CFTC faili iekasē no 12 miljonu dolāru Bitcoin Ponzi shēmas apsūdzības ⋆ ZyCrypto

Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ir izvirzījusi apsūdzības kādam Ohaias iedzīvotājam un viņa uzņēmumiem par vairāk nekā 12 miljonu ASV dolāru piesavināšanos no klientiem kriptovalūtas Ponzi shēmā.

CFTC iekasē maksu

CFTC ir jāmaksā vīrietis, kurš apsūdzēts vairāku miljonu dolāru kriptovalūtu izkrāpšanā.

Rathnakishore Giri no Ņūlbani, Ohaio štatā, izlikās par veiksmīgu kriptovalūtu tirgotāju sarežģītā shēmā, kas izstrādāta, lai maldinātu nenojaušo sabiedrību, kas interesējas par kriptovalūtas aktīviem.

Ar saviem diviem uzņēmumiem SR Private Equity LLC un NBD Eidetic Capital LLC Giri, iespējams, solīja investoriem, ka viņš atkārtoti ieguldīs viņu kapitālu ieguldījumu fondos, lai tie gūtu labus ienākumus, taču tas viss bija meli.

CFTC sūdzībā tiek apgalvots, ka vairāk nekā 150 potenciālie investori viņa fondos no 12. gada marta līdz šim ir iemaksājuši milzīgus USD 10 miljonus skaidrā naudā un vismaz 2019 bitkoīnus. Kā jau var prognozēt, Giri naudu izmantoja grezna dzīvesveida finansēšanai. 

“Sūdzībā arī tiek apgalvots, ka, aicinot klientus, apsūdzētie noklusējuši būtiskus faktus, tostarp piesavinājušies klientu līdzekļus, lai izmaksātu peļņu citiem klientiem, kas līdzinās Ponzi shēmai, kā arī nelikumīgi piesavinājušies klientu naudas līdzekļus, lai samaksātu par Giri grezno dzīvesveidu. ietvēra jahtu nomu, luksusa brīvdienas un luksusa iepirkšanos. skan sūdzības izraksts.

Giri acīmredzot teica investoriem, ka viņi var jebkurā laikā izņemt naudu no ieguldījumiem, taču tā nebija taisnība. Viņš tiek apsūdzēts preču likumu pārkāpšanā, kas aizliedz manipulēt ar faktiem un "maldinošām ierīcēm".

CFTC arī apsūdz Giri vecākus Giri Subramani un Loka Pavani Giri kā palīdzības apsūdzētos par līdzekļu glabāšanu, uz kuriem viņiem nav likumīgas intereses.

Investoru atmaksa

Komisija vēlas, lai tiesa piespiestu Giri atmaksāt apkrāptajiem investoriem. Papildus norādījumiem Giri pārtraukt visas ar shēmu saistītās darbības, CFTC vēlas, lai viņš atņem visus savus nelikumīgi iegūtos ieguvumus.

Viņas piektdienā paziņojums, CFTC komisāre Kristīna N. Džonsone atzīmēja, ka Komisija “stingri pēta tirgus un ievieš noteikumus saskaņā ar tās pilnvarām aizsargāt klientus”, taču jauni ieguldījumu produkti, piemēram, kriptoaktīvi, var radīt “jaunus izaicinājumus”. 

Tomēr šis gadījums parāda, ka efektīvai izpildei un patērētāju aizsardzībai joprojām ir jābūt vienai no galvenajām prioritātēm neatkarīgi no aktīvu kategorijas.