CFTC apstrādā savu lielāko ar Bitcoin saistīto krāpšanas shēmu, kuras vērtība ir 1.7 miljardi USD

ASV federālā regulējošā aģentūra Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apsūdzēja Dienvidāfrikas pilsoni un pasaules ārvalstu valūtas preču kopfondu par iespējamu krāpšanu un reģistrācijas pārkāpumiem gandrīz 2 miljardu ASV dolāru vērtībā BTC.

Krāpnieciska shēma, kas iegūta 1.7 miljardu dolāru vērtībā Bitcoin

Saskaņā ar presei Ceturtdien (30. gada 2022. jūnijā) CFTC izdeva civiltiesiskās izpildes prasību pret Korneliusu Johannesu Steinbergu un Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) ASV apgabaltiesā Teksasas rietumu apgabalā.

Amerikas regulators apgalvo, ka Steinbergs, kurš kontrolēja MTI, bija iesaistīts starptautiskā krāpnieciskā daudzlīmeņu mārketinga shēmā no 2018. gada maija līdz 2021. gada martam.

Saskaņā ar CFTC sūdzību Dienvidāfrikas pilsonis, izmantojot sociālos medijus un dažādas tīmekļa vietnes, pieprasīja privātpersonām bitkoīnus, lai viņi varētu piedalīties MTI pārvaldītajā preču fondā. Regulators norādīja, ka ieguldītāji tomēr nebija piemēroti līguma dalībnieki (ECP).

Pēc tam Steynberg šajā periodā saņēma vismaz 29,421 1.73 BTC, kura vērtība tobrīd pārsniedza 598 miljardus USD (tagad tā vērtība ir USD 23,000 miljoni pēc bitcoin pašreizējās cenas). No ASV vien bija ieradušies aptuveni XNUMX XNUMX dalībnieku. MTI gan nereģistrējās CFTC.

Tikmēr regulators aprakstīja lietu kā "lielāko krāpniecisko shēmu, kas saistīta ar Bitcoin, kas iekasēta jebkurā CFTC lietā". Atsevišķā paziņojumā presei CFTC komisāre Kristīna Džonsone teica:

"Tā vietā, lai tirgotu forex, kā norādīts, atbildētāji piesavinājās kopfonda līdzekļus, sagroza savus darījumus un darbības rezultātus, sniedza fiktīvus konta izrakstus, kā arī izveidoja fiktīvu brokeri, pie kura it kā notika tirdzniecība, un kopumā pārvaldīja pūlu kā Ponzi shēmu."

CFTC vēlas kļūt par kriptovalūtas galveno regulatoru

Tikmēr Steinbergs pašlaik ir bēglis no Dienvidāfrikas tiesībaizsardzības iestādēm, taču nesen tika aizturēts Brazīlijā saskaņā ar Interpola apcietināšanas orderi.

Paziņojumā presei teikts:

"CFTC pieprasa pilnīgu atlīdzināšanu apkrāptajiem investoriem, nelikumīgi iegūto ienākumu atcelšanu, civiltiesiskus naudas sodus, pastāvīgus reģistrācijas un tirdzniecības aizliegumus un pastāvīgu izpildrakstu pret turpmākiem Preču biržas likuma un CFTC noteikumu pārkāpumiem."

Tomēr federālais regulators brīdināja, ka cietušie var neatgūt savus līdzekļus, jo apsūdzētajiem var nepietikt līdzekļu vai aktīvu atmaksai.

Pēdējais gadījums tika atklāts mēnesi pēc tam, kad CFTC iekasēja maksu no divām personām ekspluatācijas krāpnieciska shēma, kas no investoriem izkrāpa 44 miljonus dolāru. Apsūdzētie pārvaldīja arī preču pūlu bez CFTC reģistrācijas.

Saskaņā ar nesen ziņot by Kripto kartupelis, CFTC vēlas kļūt par galveno kriptovalūtu nozares regulējošo iestādi.