CFTC piedāvā tiesas prāvu pret Dienvidāfrikas uzņēmumu, kas pārsniedz 1.7 miljardu dolāru Bitcoin krāpšanu

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ir iesniegusi tiesā prasību pret Bitcoin (BTC) pūla operatoru Mirror Trading International (MTI) saistībā ar iespējamu krāpšanu 1.7 miljardu dolāru apmērā. CFTC apgalvo, ka Dienvidāfrikā bāzētās Bitcoin kompānijas izpilddirektors Korneliuss Johanness Steinbergs piesavinājies klientu līdzekļus. Aprakstot lietu kā "vislielāko krāpšanas shēmas gadījumu, kas saistīts ar Bitcoin", ASV regulators norāda, ka Steynberg pieņēma 29,421 23,000 BTC no XNUMX XNUMX amerikāņu.

CFTC arī precizē, ka MTI izpilddirektors pieņēma BTC no investoriem visā pasaulē izmantošanai daudzlīmeņu mārketinga shēmā. Rezultātā CFTC pieprasa, lai uzņēmums atmaksā ieguldītājiem. Saskaņā ar oficiālo CFTC publikāciju:

"CFTC pieprasa pilnīgu atlīdzināšanu apkrāptajiem investoriem, nelikumīgi iegūto ienākumu atcelšanu, civiltiesiskus naudas sodus, pastāvīgus reģistrācijas un tirdzniecības aizliegumus, kā arī pastāvīgu rīkojumu pret turpmākiem Preču biržas likuma un CFTC noteikumu pārkāpumiem."

Tomēr Amerikas regulators arī brīdināja cerīgos upurus, ka restitūcijas rīkojumi var nedot atgūt zaudētos līdzekļus. Tas ir tāpēc, ka atbildētājiem var nebūt pietiekami daudz līdzekļu vai aktīvu minēto zaudējumu segšanai.

Kā īstenojās MTI Bitcoin krāpšana, saskaņā ar CFTC

Saskaņā ar CFTC dokumentu, krāpšanas upuri uzskatīja, ka iegulda augsto tehnoloģiju investīciju klubā. Apsūdzības arī norāda, ka MTI Steynberg solīja 10% ikmēneša atdevi no pasīviem ienākumiem, izmantojot platformas algoritmus. Turklāt CFTC maksas iekasēšanas dokumentos arī norādīts, ka MTI solīja prēmijas investoriem, kuri nosūtīja draugus un ģimeni.

ASV aģentūra arī norāda, ka MTI shēma darbojusies aptuveni trīs gadus. Shēma ilga no 18. gada 2018. maija līdz 30. gada 2021. martam. Šajā laikā shēma kopumā uzkrāja 29,421 1.7 BTC, vairāk nekā XNUMX miljardus ASV dolāru. Paziņojumā presei CFTC norādīja:

"Nelielā tirdzniecība, ko apsūdzētie veica, bija nerentabla, un viņi būtībā piesavinājās visu vismaz 29,421 XNUMX Bitcoin, kas tika pieņemts no dalībniekiem."

Ievērojamais ASV preču uzraugs arī piebilda:

"Krāpnieki bieži izmanto visas priekšrocības, ko sniedz jaunās tehnoloģijas, globālā savienojamība un šķietama policista trūkums, lai veiktu krāpniecību."

CFTC atklāja, ka Steynberg nesniedza pienācīgu informāciju un meloja par autonoma tirdzniecības mehānisma esamību. Turklāt MTI izpilddirektors nekad nav veicis ienesīgus forex mijmaiņas darījumus un nemulsināja klientus, izmantojot viltotus konta izrakstus. Tomēr 2021. gada sākumā MTI sāka bankrota procedūru un likvidāciju Dienvidāfrikā. Tas bija saistīts ar pieaugošo regulējošo spiedienu, ar kuru Bitcoin baseina operators saskārās gan ASV, gan Dienvidāfrikā.

Interesanti, ka Dienvidāfrikas Finanšu pakalpojumu rīcības iestāde (FSCA) ieteica MTI investoriem pārtraukt attiecības ar uzņēmumu jau 2020. gada augustā. Raksturojot MTI 10% ikmēneša peļņu kā apšaubāmu, FSCA arī norādīja, ka uzņēmumam nav licences.

Lai gan Steinbergs ir Dienvidāfrikas pilsonis, viņš nesen tika aizturēts Brazīlijā saskaņā ar Interpola apcietināšanas orderi, ziņo CFTC.

nākamais Bitcoin ziņas, biznesa ziņas, kriptovalūtas ziņas, tirgus ziņas, ziņas

Tolu ir kriptovalūtas un blockchain entuziasts, kas atrodas Lagosā. Viņam patīk demistificēt kriptogrāfijas stāstus līdz pamatiem, lai ikviens jebkur varētu saprast bez pārāk lielām fona zināšanām.
Kad viņš nav iedziļinājies kriptogrāfijas stāstos, Tolu patīk mūzika, patīk dziedāt un ir dedzīgs filmu cienītājs.