Preču fjūčeru tirdzniecības komisija (CTFC) iekasē maksu no Dienvidāfrikas tirdzniecības uzņēmuma, kas izmanto Bitcoin (BTC) kā savu pamatvalūtu, par to, ka tas, iespējams, vada visu laiku lielāko BTC tirdzniecības shēmu.
Saskaņā ar jaunu paziņojums CTFC komisāre Kristīna Džonsone, regulatīvā aģentūra iesniedz civiltiesiskās atbildības prasību pret Mirror Trading International Proprietary Limited un tās dibinātāju Korneliusu Johannesu Steinbergu par iespējamu daudzlīmeņu mārketinga kriptovalūtu shēmas vadīšanu.
CFTC komisārs apgalvo, ka uzņēmums īstenoja krāpniecisku shēmu, lai pieprasītu, pieņemtu un apvienotu vairāk nekā 1.7 miljardus USD, lai veiktu tirdzniecību ārpus biržas un mazumtirdzniecības ārvalstu valūtas maiņas. Paziņojumā arī tiek apgalvots, ka uzņēmums apgalvoja, ka savās tirdzniecības darbībās izmantos peļņu, finansējumu un/vai sviras efektu.
“Apsūdzētie iesaistījās starptautiskā krāpnieciskā daudzlīmeņu mārketinga shēmā, izmantojot dažādas tīmekļa vietnes, kā arī sociālos medijus, lai lūgtu Bitcoin no sabiedrības locekļiem piedalīties viņu pulkā.
Vismaz 23,000 XNUMX pūla dalībnieku, no kuriem lielākā daļa, ja ne visi, nebija piemēroti līguma dalībnieki, bija no Amerikas Savienotajām Valstīm.
CTFC apgalvo, ka apsūdzētie tā vietā, lai tirgotu līdzekļus ārvalstu valūtas platformās, apkrāpa investorus, nelikumīgi piesavinoties viņu līdzekļus un īstenojot Ponzi shēmu.
"Apsūdzētie piesavinājās kopfonda līdzekļus, sagroza savus darījumus un darbības rezultātus, sniedza fiktīvus konta izrakstus, kā arī izveidoja fiktīvu brokeri, pie kura it kā notika tirdzniecība, un kopumā pārvaldīja fondu kā Ponzi shēmu.
Faktiski apsūdzēto veiktā nelielā tirdzniecība bija nerentabla, un viņi būtībā piesavinājās visu vismaz 29,421 XNUMX Bitcoin, ko pieņēma no dalībniekiem.
Tiesas prāva iezīmē lielāko Bitcoin tirdzniecības shēma, pret kuru CTFC jebkad ir sodījusi, teikts paziņojumā.
Pārbaudiet Cena darbība
Nepalaidiet garām ritmu - Apmaksa lai kriptogrāfijas e-pasta brīdinājumi tiktu piegādāti tieši iesūtnē
Seko mums Twitter, Facebook un Telegram
Sērfot Daily Hodl Mix
Atruna: The Daily Hodl izteiktie viedokļi nav ieguldījumu konsultācijas. Investoriem būtu jāveic pienācīga rūpība pirms jebkādu augsta riska ieguldījumu Bitcoin, kriptovalūtā vai digitālajos aktīvos veikšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka par pārskaitījumiem un darījumiem esat atbildīgs pats, un visi iespējamie zaudējumi ir jūsu atbildība. Daily Hodl neiesaka pirkt vai pārdot kriptovalūtas vai digitālos aktīvus, kā arī The Daily Hodl nav investīciju konsultants. Lūdzu, ņemiet vērā, ka The Daily Hodl piedalās filiāļu mārketingā.
Piedāvātais attēls: Shutterstock/sdecoret/Konstantin Faraktinov
Avots: https://dailyhodl.com/2022/07/02/cftc-unveils-1700000000-bitcoin-trading-scheme-allegations-in-largest-ever-charge-involving-btc/