Viens no Krievijas pēdējā laika bēdīgi slavenākās Ponzi shēmas dibinātājiem Finiko atrodas apcietinājumā Apvienotajos Arābu Emirātos, teikts Krievijas mediju ziņojumā. Kriptopiramīdas izstrādātāja tuvs līdzstrādnieks pameta Krievijas Federāciju, jo pagājušajā vasarā krāpniecība sabruka.
AAE varas iestādes pārskata Krievijas izdošanas pieprasījumu galvenajam Finiko dalībniekam
Zigmunts Zigmuntovičs, iespējams, lielākās Ponzi shēmas Krievijā līdzdibinātājs un augsta ranga pārstāvis kopš tā laika. MMM deviņdesmitajos gados ir sagūstīts Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE), ceturtdien vēsta Krievijas portāls “Business Online”. Aizturēšanu apstiprinājusi Krievijas Ģenerālprokuratūra.
Saskaņā ar publikāciju, 24 gadus vecais vīrietis, Vācijas pilsonis, kopš septembra sākuma atrodas cietumā Persijas līča štatā. Krievijas prokurori ziņu dienestam sacīja, ka viņus par viņa aizturēšanu informējis vietējais Interpola birojs. Krievija jau ir iesniegusi izdošanas pieprasījumu valsts Tieslietu ministrijā, kuru pašlaik izskata Abū Dabī kompetentās iestādes.
Zigmuntovičs tika iekļauts starptautiskā meklēšanā, kad Krievijas tiesībaizsardzības iestādes sāka kriminālizmeklēšanu par krāpniecisko ieguldījumu shēmu, kā arī Maratu Sabirovu un Edvardu Sabirovu, diviem citiem Finiko dibinātāja Kirila Doroņina līdzgaitniekiem, kurš atrodas cietumā kopš 2021. gada jūlija. vīriešiem izdevās pamest Krieviju, jo finanšu piramīda brūk.
Sabirovu atrašanās vieta šobrīd nav zināma, un arī precīzi apstākļi, kādos Zigmuntovičs tika arestēts, nav skaidri. Taču zinoši avoti “Business Online” ir stāstījuši, ka viņa abi bijušie partneri, iespējams, paziņojuši drošības spēkiem par viņa atrašanās vietu.
Krimināllietā apsūdzētie ir vēl 22 cilvēki, tostarp Finiko vadošie virzītāji. Viņu vidū ir divas sievietes, Lilija Nurijeva un Dina Gabduļina, kā arī Finiko viceprezidents un Doroņina labā roka, Ilgizs Šakirovs, kurš tika arestēts Krievijas Tatarstānas Republikā, kur bija Ponzi shēma. Pagājušā gada novembrī Finiko galvenais piedāvāja liecināt pret 44 viņa līdzdalībniekiem.
Saskaņā ar Krievijas Iekšlietu ministrijas datiem, Finiko biedri un vadītāji piramīdai ir piesaistījuši vismaz 5 miljardus rubļu (vairāk nekā 80 miljonus USD), taču faktiskie zaudējumi, visticamāk, ir daudz lielāki. Nauda tika iegūta no apkrāptiem investoriem Krievijā un vairākās citās bijušās padomju telpas valstīs, ES valstīs Vācijā, Austrijā un Ungārijā, ASV un citur.
Daudziem upuriem tika lūgts nosūtīt kriptovalūtu uz maka adresēm, kuras kontrolē fantoma uzņēmums Finiko. Saskaņā ar a ziņot no 1.5. gada decembra līdz 2019. gada augustam, izmantojot blokķēdes kriminālistikas firmas Chainalysis, piramīda saņēma bitkoīnu vairāk nekā 2021 miljardu dolāru vērtībā. Šīs monētas pārskaitīja 800,000 30 depozītu veidā cilvēki, kurus vilināja ar solījumiem par ikmēneša peļņu līdz XNUMX%.
Vai jūs sagaidāt citus arestus Finiko lietā? Paziņojiet mums tālāk komentāru sadaļā.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, vai arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/co-founder-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/