Kripto apmaiņas ļauj krieviem apiet sankcijas, ziņot par apgalvojumiem – apmainās ar Bitcoin ziņām

Saskaņā ar blokķēdes kriminālistikas ziņojumu lielajām kriptovalūtu biržām nav izdevies novērst sankcijas pakļautajām Krievijas bankām un tirgotājiem veikt darījumus. Vismaz divas izveidotas monētu tirdzniecības platformas turpina ļaut krieviem izmantot savas bankas kartes vienādranga darījumos, liecina analīze. Tas arī izceļ Krievijas pieaugošo interesi par piesaisti.

Krievijas tirgotāji joprojām izmanto vadošās kriptovalūtas biržas, lai apietu ierobežojumus

Dažas no pasaulē lielākajām digitālo aktīvu biržām ir cietušas neveiksmi, veicot pasākumus, lai neļautu sankcijām pakļautajām Krievijas banku iestādēm darboties, izmantojot to platformas. ziņot blokķēdes analītikas firma Inca Digital, paziņoja pirmajā gadadienā kopš Maskavas iebrukuma kaimiņvalstī Ukrainā.

Saskaņā ar pētījumu, ko citē Bloomberg un Politico, tirgotāji joprojām var izmantot debetkartes, ko izdevušas Krievijas bankas, pret kurām cita starpā sankcijas ir noteikušas ASV, Kanāda, Apvienotā Karaliste un Eiropas Savienība, tostarp valstij piederošā Sberbank, lai veiktu tirdzniecību vienādrangā. vienādranga (PTP) platformas divās Seišelu salās bāzētās biržās – Huobi un Kucoin.

Inca izpilddirektors Ādams Zarazinskis paskaidroja, ka, lai gan neviena no abām nepieņem līdzekļus no melnajā sarakstā iekļautajām bankām, atļauja kriptovalūtu pircējiem savstarpēji tirgoties, izmantojot kontus iestādēs, kurām noteiktas sankcijas, ir "tiešs ASV un Eiropas sankciju pārkāpums ar nelielu nepilnību". Apmaiņas pārstāvji vēl nekomentē atklājumus.

Binance piedāvā krieviem veidus, kā pārvērst rubļus kriptovalūtā, inku prasības

Izmeklēšanā tika pārbaudīti dati par 163 kriptovalūtu tirdzniecības platformām, centralizētām un decentralizētām biržām, kā arī P2P un ārpusbiržas pakalpojumu sniedzējiem. Gandrīz puse no tiem ļauj Krievijas pilsoņiem iegādāties digitālās valūtas, piemērojot dažādas “pazīsti savu klientu” (KYC) prasības, tirdzniecības ierobežojumus un ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanas rīkus. Piemēram, Singapūrabalstītu Bibīts ļauj lietotājiem pārvērst rubļus par kriptovalūtu savā P2P platformā un veikt fiat noguldījumus, tostarp izmantojot “jebkuru Krievijā izdotu karti”.

Ir minēts arī Binance, nozares līderis ikdienas tirdzniecības apjoma ziņā, un ziņojumā ir identificētas iespējamās ievainojamības. Autori atzīmē, ka birža piedāvā "vairākas metodes krieviem, lai konvertētu vietējo valūtu kriptovalūtā", tostarp izmantojot tās ārpusbiržas un P2P tirgu, kas viņiem ir pieejamas bez KYC čekiem līdz USD 10,000 XNUMX.

Binance globālais sankciju vadītājs Čagri Poirazs paziņoja, ka birža ir "pilna KYC platforma un bija pirmā lielākā birža, kurā tika ieviesta ES kriptovalūta. sankcijas … Mūsu P2P komanda veic neparastu papildu soli, filtrējot jebkāda veida saziņu starp lietotājiem, lai nodrošinātu, ka, izmantojot jebkāda veida risinājumu, nav nekādas iespējamās saiknes ar Krievijas struktūrām,” viņš uzsvēra.

Pētījumā arī norādīts uz saites izmantošanu, lai apietu Rietumu sankcijas pret Krieviju, atzīmējot strauju diskusiju pieaugumu Krievijas sociālajos medijos par stabilās monētas izmantošanu naudas pārvedumiem. "Krievi bieži izmanto Tether, lai izvestu naudu no valsts," sacīja Inca Digital izpilddirektors. Gan Binance, gan Tether pēdējo mēnešu laikā ir saskārušies ar regulatīvo pārbaudi.

Kādas ir jūsu domas par Inca Digital ziņojuma atklājumiem? Kopīgojiet tos komentāru sadaļā zemāk.

Lubomir Tassev

Ļubomirs Tasevs ir žurnālists no tehnoloģiju lietpratīgas Austrumeiropas, kuram patīk Hičensa citāts: “Būt rakstniekam ir tas, kas es esmu, nevis tas, ko es daru.” Bez kriptogrāfijas, blokķēdes un fintech, starptautiskā politika un ekonomika ir divi citi iedvesmas avoti.

Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons