Kriptopiramīda sagrauta Krievijā, zaudējumi pārsniedz 10 miljonus ASV dolāru – Bitcoin ziņas

Krievijas tiesībsargājošās iestādes sekojušas lielas kriptopiramīdas organizētājiem, kas sola ārkārtīgi lielus ienākumus. Ponzi shēma tiek izjaukta pēc tam, kad līdzīgs projekts apkrāpa tūkstošiem investoru Krievijā, reģionā un tālu ārpus tās.

Policija atrod kriptopiramīdu organizatorus Dagestānā, Krievijā

Federālā drošības dienesta (FSB) un Iekšlietu ministrijas darbinieki Krievijas Dagestānas republikā ir identificējuši personas, kuras tiek turētas aizdomās par lielas finanšu piramīdas organizēšanu, kas upuriem piedāvā peļņu līdz 500% gadā no viņu ieguldījumiem digitālajos aktīvos.

Saskaņā ar avotiem, ko citē Krievijas biznesa laikraksts Kommersant, aizdomās turamie ir projekta Yusra Global pārstāvji, ziņoja Forklog. Bez Dagestānas krāpnieciskā organizācija bija izveidojusi birojus citos Krievijas reģionos, Kazahstānā Vidusāzijā un Turcijā.

Izdevums atklāj, ka varas iestādes janvārī aizturējušas četrus cilvēkus, visus Krievijas pilsoņus, kuri, domājams, ir aiz Ponci shēmas. Sākotnēji viņiem tika piemērots arests uz diviem mēnešiem. Apsūdzētajiem var draudēt līdz pat desmit gadiem cietumā papildus bargajiem naudas sodiem.

Krāpšanas vaininieki palielināja digitālo aktīvu vērtību kotējumus un izmaksāja dividendes, izmantojot līdzekļus, ko piramīdā bija ieguldījuši jaunie dalībnieki, teikts ziņojumā. Pārējo naudu viņi sadalīja savā starpā un iegādājās nekustamo īpašumu.

Sākotnējās aplēses liecina, ka upuru zaudējumi sasniedz 1 miljardu rubļu jeb vairāk nekā 10 miljonus dolāru saskaņā ar pašreizējiem valūtas maiņas kursiem šī raksta tapšanas laikā, atklāja Krievijas laikraksts.

Ziņas par Yusra Global izmeklēšanu nāk pēc pagājušā gada, kad Krievijas varas iestādes apturēja, iespējams, lielāko finanšu krāpniecību valstī kopš bēdīgi slavenās. MMM piramīda 1990. gados.

Finiko, arī Ponzi shēma, kas izmanto kriptovalūtu pieaugošo popularitāti, ir atbildīga par no kopā līdz 4 miljardiem ASV dolāru. Tās dibinātājs Kirils Doroņins — sociālo mediju ietekmētājs, kas pagātnē bija saistīts ar citām krāpniecībām — un vairākas viņa līdzdalībnieki tika arestēti.

Krievijas, Ukrainas un citu bijušās padomju telpas valstu, ES dalībvalstu un ASV pilsoņi ir to cilvēku vidū, kuri nosūtīja 800,000 XNUMX atsevišķus kriptovalūtu noguldījumus fantoma vienībai. Piramīda, kas atradās citā Krievijas republikā Tatarstānā, saņemti Vairāk nekā $ 1.5 miljardu vērtībā bitcoin mazāk nekā divu gadu laikā, saskaņā ar Chainalysis.

Vai jūs sagaidāt, ka Krievijas varas iestādes vērsīsies pret citām finanšu piramīdām, kas saistītas ar kriptovalūtu investīcijām? Pastāstiet mums komentāru sadaļā zemāk.

Lubomir Tassev

Ļubomirs Tasevs ir žurnālists no tehnoloģiju lietpratīgas Austrumeiropas, kuram patīk Hičensa citāts: “Būt rakstniekam ir tas, kas es esmu, nevis tas, ko es daru.” Bez kriptogrāfijas, blokķēdes un fintech, starptautiskā politika un ekonomika ir divi citi iedvesmas avoti.

Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons