Kriptolietotājiem un biržām tagad ir jāziņo par darījumiem Kolumbijā — Bitcoin ziņas jaunajos tirgos

Kolumbijas valdība ir izdevusi jaunus noteikumus, kas liek biržām un privātpersonām ziņot par kriptovalūtas darījumiem UIAF, kas ir Kolumbijas naudas atmazgāšanas apkarošanas uzraudzības iestāde. Par darījumiem ir jāziņo, izmantojot tiešsaistes ziņošanas sistēmu, un biržām būs jāsniedz periodiski ziņojumi par lietotāju veiktiem aizdomīgiem darījumiem.

Kolumbija pastiprina AML kontroli

Kolumbijā ir apstiprināti jauni noteikumi, kas liek lietotājiem un biržām ziņot par darījumiem ar kriptovalūtu, kas pārsniedz noteiktu summu. Rezolūcija 314 nosaka, ka par kriptovalūtas darījumiem, kas pārsniedz USD 150, vai par kriptovalūtas darījumiem, kas veikti ar vairākiem marķieriem, kuru vērtība pārsniedz USD 450, būs jāziņo UIAF, Kolumbijas naudas atmazgāšanas apkarošanas uzraudzības iestādei.

Šo jauno noteikumu, kas stāsies spēkā 1. aprīlī, mērķis ir nodrošināt lielāku kontroli pār to, kas notiek ar kriptovalūtas aktīviem valstī, un apturēt iespējamās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas darbības, kas varētu piesaistīt šos aktīvus, lai tie paliktu nepamanīti. Šajā sakarā rezolūcijā teikts:

Virtuālie aktīvi ir radījuši situāciju, kurā ir pelnījusi UIAF iejaukšanos tādā mērā, ka, lai gan tās ir operācijas, kas pašas par sevi Kolumbijā nav nelikumīgas, tās var pakļauties nelikumīgām darbībām anonimitātes vai pseidonimitātes dēļ darījumos, kuros izmanto viņiem.

Biržām arī būs jāizsniedz ziņojums par aizdomīgiem darījumiem, kas UIAF sniegtu detalizētu sarakstu ar operācijām, kas tiek uzskatītas par neparastām, un lietotājiem, kas tās veikušas.

Sodi un regulējuma uzlabojumi

Likums arī nosaka sodus par apmaiņu un personām, kas neievēro šīs direktīvas. Ja šajās darbībās tiks atklāta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, noteikumiem neatbilstošajiem lietotājiem būs jāmaksā no 100 līdz 400 minimālajām mēnešalgām, kā arī citi naudas sodi, kas izriet no šiem noziegumiem.

Rezolūcijā 314 teikts, ka 2019. gadā bitcoin nacionālajā tirgū tika reģistrēti darījumi par 124 miljoniem ASV dolāru, kas ir gandrīz 1.7 reizes vairāk nekā 2018. gadā. Šis pieaugums radīja bažas valdībā par šo aktīvu izmantošanu nelikumīgiem mērķiem sakarā ar jaunatklāto likviditāti šajos tirgos. .

Tomēr Kolumbijas iestāžu kriptogrāfijas uzraudzība ir nonākusi arī nodokļu vidē. DIAN, kas ir valsts nodokļu regulators, nesen paziņoja, ka veic pasākumus, lai atklātu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas saistībā ar kriptovalūtu izmantošanu tirdzniecībai vai darījumiem.

Ko jūs domājat par jaunajām prasībām, ar kurām saskaras kriptovalūtu lietotāji un biržas Kolumbijā? Pastāstiet mums komentāru sadaļā zemāk.

Serhio Goščenko

Serhio ir kriptovalūtas žurnālists, kurš dzīvo Venecuēlā. Viņš sevi raksturo kā vēlu spēlējošo, ieejot kriptosfērā, kad cenu kāpums notika 2017. gada decembrī. Viņam ir datortehnikas pieredze, viņš dzīvo Venecuēlā un viņu ir ietekmējis kriptovalūtu uzplaukums sociālajā līmenī, tāpēc viņš piedāvā citu skatījumu. par kriptovalūtu panākumiem un to, kā tas palīdz tiem, kam nav nodrošināta banku darbība un kuri ir nepietiekami apkalpoti.

Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons