Kriptovalūtu biržas Cryptsy izpilddirektoram ASV izvirzītas apsūdzības 17 apsūdzības apsūdzībā kriptovalūtas biržas izpilddirektoram izvirzītas apsūdzības “nodokļu nemaksāšanā, krāpniecībā, naudas atmazgāšanā, datorkrāpšanā, ierakstu, dokumentu un citu objektu manipulācijās un ierakstu iznīcināšanā. federālajā izmeklēšanā," norādīja DOJ.
Cryptsy izpilddirektors saskaras ar 17 apsūdzībām
ASV Tieslietu ministrija (DOJ) trešdien paziņoja, ka Paul E. Vernon, Project Investors Inc. dibinātājs, operators un izpilddirektors (CEO), kas veic uzņēmējdarbību kā Cryptsy, ir apsūdzēts.
17 gadus vecais Vernons tika apsūdzēts 48 apsūdzībās par "noziedzīgiem pārkāpumiem par viņa iesaistīšanos sarežģītā zādzību shēmā, kas saistīta ar viņa kriptovalūtas apmaiņu", paziņojumā ir norādīts sīkāk:
Apsūdzības ietver izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, krāpšanos ar pārskaitījumu, naudas atmazgāšanu, krāpšanos ar datoru, iejaukšanos ierakstos, dokumentos un citos objektos, kā arī ierakstu iznīcināšanu federālās izmeklēšanas laikā.
Saskaņā ar apsūdzību Vernons aicināja investorus uzglabāt un tirgot kriptovalūtas platformā Cryptsy.
Tomēr “No 2013. gada maija līdz 2015. gada maijam Vernons izmantoja savu kontroli pār Cryptsy kontiem, kas pazīstami kā maki, lai no Cryptsy kriptovalūtas makiem nozagtu vairāk nekā vienu miljonu dolāru,” norādīja DOJ.
Pēc tam viņš nozagtos līdzekļus iemaksāja savā personīgajā kriptovalūtu makā, ko pēc tam pārskaitīja uz savu personīgo bankas kontu. DOJ uzsvēra:
Šajā laika periodā Vernons nekad neatklāja šo savu klientu līdzekļu zādzību no savu klientu Cryptsy makiem.
2014. gada jūlijā Vernons informēja Cryptsy darbiniekus, ka biržu ir uzlauzuši neidentificēti hakeri un tika nozagti bitkoīni un citas kriptovalūtas vairāk nekā piecu miljonu dolāru vērtībā.
Neskatoties uz to, platforma turpināja normāli darboties sešus mēnešus, piesaistot jaunus klientus, neatklājot viņiem, ka tās drošība ir apdraudēta, skaidroja Tieslietu departaments.
2015. gada novembrī Vernons pēkšņi pārcēlās uz Ķīnu un publiski pastāstīja Cryptsy klientiem par bitkoinu un citu kriptovalūtu uzlaušanu un zudumu 2014. gadā.
Tieslietu departaments turklāt norādīja, ka pēc tam, kad 2016. gada aprīlī tika saņemts paziņojums par to, ka Cryptsy bija sanācijas kārtībā:
Vernons uzlauza Cryptsy serverus no attālas vietas, nozaga Cryptsy datubāzi, kurā bija klientu līdzekļi, un iznīcināja klientu datu bāzi, lai slēptu savu nelikumīgo darbību.
Turklāt apsūdzība apgalvo, ka Vernons mēģināja izvairīties no federālā ienākuma nodokļa saistībām 2014. un 2015. gadā.
Ko jūs domājat par šo lietu? Paziņojiet mums komentāru sadaļā zemāk.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, ne arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/cryptsy-ceo-indicted-defrauding-crypto-investors-destroying-evidence/