Saskaņā ar oficiālu apsūdzību Terraform Labs dibinātājam, uzņēmumam aiz sabrukušās Terra (LUNA) ekosistēma, ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEK) apgalvo, ka Do Kvons ir izmantojis kādu no savām milzīgajām Bitcoin rezervēm (BTC).
Papildus apsūdzēt viņu maldināšanā investoriem, ASV regulators ir arī paziņojis, ka Do Kwon ir pārskaitījis vairāk nekā 10,000 XNUMX Bitcoin no neveiksmīgajiem blockchain projektu un daļu no tā pārvērta skaidrā naudā ar Šveices starpniecību banka, saskaņā ar a ziņot by Bloomberg publicēts 17. februārī.
SEC apsūdzības
Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana sūdzība norāda, ka SEC apsūdz Kwon un Terraform Labs par krāpšanu, kas saistīta ar kriptokultūras viņu radīto, kas izraisīja investoru zaudējumus vismaz 40 miljardu dolāru apmērā, kā arī vairāk nekā 10,000 XNUMX BTC uzglabāšanu aukstumā kriptonauda maku prom no jebkura kripto apmaiņa.
Turklāt aģentūra norādīja, ka apsūdzētie šos īpašumus no maka ir pārsūtījuši (un turpina pārskaitīt) “periodiski kopš 2022. gada maija”, nosūtot tos uz neatklātu personu. finansu iestāde, kas atrodas Šveicē, un konvertēt tos skaidrā naudā.
"Laikā no 2022. gada jūnija līdz šīs sūdzības iesniegšanas datumam no šīs Šveices bankas tika izņemti vairāk nekā 100 miljoni ASV dolāru fiat valūtā," norādīja SEC.
Do Kwon ir brīvībā, jo LUNC cieš
Neskatoties uz viņa noliegumu, Do Kwon paliek bēgot pēc Dienvidkorejas izdeva apcietināšanas orderi pēc viņa un viņa izvietošana uz Interpola sarkanā paziņojuma ar jaunāko informāciju iespējams slēpnis Serbijā, kas Dienvidkorejas amatpersonas noveda pie apmeklēt Eiropas valsti, cenšoties viņu atrast.
Tikmēr ziņas par to, ka ASV finanšu uzraugs oficiāli iekasējis Do Kvonu apsūdzību uzstājām Terra Classic tirgus kapitalizācija (LUNC), vecā Terra tīkla vietējā kriptovalūta ar jaunu zīmolu, zem 1 miljarda ASV dolāru līmeņa, kas vienā dienā veido vairāk nekā 50 miljonu dolāru zaudējumus. Finbolds ziņots.
Avots: https://finbold.com/sec-do-kwon-cashed-out-massive-bitcoin-stockpile-via-swiss-bank/