Vai izmest ienākošos? Rogue BTC-e pārceļ 165 miljonus USD Bitcoin

Pēc gandrīz snaudas gada negodīgās biržas BTC-e Bitcoin fondi atkal ir kustībā. Chainalysis, amerikāņu blokķēžu analīzes uzņēmums, kura galvenā mītne atrodas Ņujorkā ziņošanas ka ir pārskaitīti 10,000 165 BTC aptuveni XNUMX miljonu dolāru vērtībā.

Darījumu mērķis ir personīgie maki, maiņas depozīta adreses un citi pakalpojumi. Jāatzīmē, ka pārskaitījums ir lielākā izņemtā summa kopš 2018. gada aprīļa.

BTC-e bija kriptovalūtu birža, kas tika dibināta 2011. gada jūlijā un tika slēgta 2017. gadā ASV slepenā dienesta un FIB kopīgas izmeklēšanas rezultātā. Saskaņā ar apsūdzībām BTC-e bija noderīgs naudas atmazgāšanā par ransomware uzbrukumiem.

Kā NewsBTC ziņots, drošības pētnieki lēsa, ka BTC-e bija atbildīgs par 95% no visiem izpirkuma programmatūras maksājumiem un to konvertēšanu fiat valūtās.

Krievijas pilsonis un BTC-e līdzdibinātājs Aleksandrs Vinniks arī, iespējams, bija iesaistīts 530,000 800,000 no vairāk nekā XNUMX XNUMX Bitcoin nozagšanā. Mt. Gox. Pēc divu gadu cietumsoda izciešanas Francijā Vinniks augustā tika izdots ASV.

Kā atzīmē Chainalysis, BTC-e 2017. gada slēgšanas brīdī joprojām glabāja ievērojamu Bitcoin daudzumu. 2018. gada aprīlī BTC-e no sava pakalpojumu maka pārvietoja vairāk nekā 30,000 50 Bitcoin. Apmēram XNUMX miljoni dolāru no tā tika piešķirti tagad sankcionētajam ārpusbiržas tirgotājam Suex.

BTC-e krāpnieks gatavojas izmest savu Bitcoin?

Kopš tā laika krāpnieciskās biržas vadītāji bija samērā klusi. Tikai 2021. gada oktobrī BTC-e nosūtīja vairāk nekā 100 Bitcoin vairāk nekā 6 miljonu ASV dolāru vērtībā personīgajiem makiem un galu galā vairākām biržām, “kas apkalpo Krieviju un citas Austrumeiropas valstis”, norāda Chainalysis.

Vakardienas darījums, šķiet, ir aisberga redzamā daļa un ilgāk plānots solis. BTC-e krāpnieki sāka izņemt kriptovalūtas jau pirms mēneša. 26. oktobrī gan BTC-e, gan tās pārņēmēja birža WEX nosūtīja nelielus Bitcoin daudzumus Krievijas elektronisko maksājumu pakalpojumam Webmoney.

Pēc tam 11. novembrī BTC-e veica pārbaudi, netieši pārskaitot 100 Bitcoin uz biržu. Šķietami veiksmīgs BTC-e paveica vakardienas lielo soli.

Ķēdes analīze secināja, ka aptuveni 9,950 Bitcoin ir palikuši krāpnieku personīgajos makos, bet pārējais tika pārvietots ar virkni starpnieku uz četrām noguldījumu adresēm divās lielās biržās. Iepriekš attēlotās Exchange 1 gadījumā mūsu analīze liecina: a Krievijas maiņa iespējams, kalpoja par starpnieku šīs BTC-e naudas atmazgāšanai”.

CryptoQuant izpilddirektors Ki Young Ju apstiprināja, ka BTC izcelsme ir noziedzniekiem, kas saistīti ar 2014. gada Mt. Gox uzlaušanu. "Pirms dažām stundām viņi nosūtīja 65 BTC uzņēmumam Hitbtc, tāpēc tā nav valsts izsole vai kaut kas cits," viņš teica. Ju mudināja biržu apturēt konta darbību aizdomīgu darbību dēļ.

7 gadus vecs 10,000 XNUMX $ BTC šodien pārcēlies.

Nav pārsteigums, tas ir no noziedzniekiem, tāpat kā lielākā daļa veco Bitcoins. Tas ir BTC-e apmaiņas maks, kas saistīts ar 2014. gada Mt. Gox uzlaušanu.

Viņi nosūtīja 65 BTC uz @hitbtc pirms dažām stundām, tāpēc tā nav valsts izsole vai kas cits.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) Novembris 24, 2022

Tādējādi īstermiņā BTC-e krāpnieki nešķiet draudi, jo viņi atkal izmet tikai mazākus BTC daudzumus. Tikmēr Bitcoin cena cīnās ar izšķirošo pretestību USD 16,000 XNUMX apmērā.