- FIB ir konfiscējis Bitcoins miljoniem dolāru vērtībā.
Krāpnieki, kas uzdodas par ASV tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem, pēdējos gados ir izkrāpuši no cilvēkiem miljoniem dolāru Bitcoin. Šie krāpnieki saviem upuriem bieži zvana vai sūta e-pasta ziņojumus, uzdodoties par FIB vai citu valsts organizāciju aģentiem. Pēc tam viņi informē viņus, ka viņiem ir jāmaksā nodokļi vai soda naudas, un brīdina, ka, ja viņi nemaksās, viņi tiks arestēti. Lai izvairītos no aizturēšanas, upuriem tiek likts sūtīt savus bitkoinus uz noteiktu maka adresi.
Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) apgalvo, ka ir pārtvēris miljoniem dolāru vērtu bitkoīnu no ārvalstu krāpniekiem, kuru mērķis ir vecāka gadagājuma cilvēki. Krāpnieki pārliecināja upurus sūtīt viņiem naudu glabāšanai, pieņemot, ka viņi ir Amerikas tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji.
FIB un ASV Konektikutas apgabala prokurors piektdien paziņoja, ka bitkoīns un citi digitālie aktīvi ir izņemti saistībā ar krāpniecību, kuras mērķis bija vecāka gadagājuma cilvēki. Viņi sniedza šādu informāciju: Aptuveni 151 bitkoins un citi digitālie aktīvi tika konfiscēti pēc izmeklēšanas krāpšanas uzņēmumā, kas lielā mērā paļāvās uz neaizsargātiem upuriem.
Lietas izmeklēšanu veic FIB, ASV slepenais dienests un ASV maršalu dienests.
Krāpniecība, kas notika 2020. gada oktobrī vai ap to, ir saistīta ar nepiederošām personām, kas uzdodas par Amerikas tiesībaizsardzības iestāžu aģentiem. Varas iestādes apgalvoja, ka tie īpaši vērsti pret vājiem upuriem, tostarp pirmās paaudzes amerikāņiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem. Viņi pa tālruni informēja personas, ka viņu identitāte ir nozagta. Krāpnieki pieprasīja pārskaitīt naudu glabāšanā pēc tam, kad bija izpelnījušies upuru uzticību, solot atmaksāt naudu un procentus. Paziņojuma specifika ir šāda: Kad nepiederošajiem bija piekļuve upuru naudai, viņi to pārskaitīja starp dažādiem bankas kontiem un nomainīja uz digitālo valūtu, piemēram, bitkoīnu un citām kriptovalūtām.
Digitālais maks, kurā atradās bitkoīns un citas kriptovalūtas, kas bija iegādātas par upuru naudu, tika atrasts, kad tiesībaizsardzības izmeklētāji izsekoja upuru naudu, izmantojot daudzus kontus. Policija uzsvēra, ka krāpnieki joprojām atrodas brīvībā.
Saskaņā ar paziņojumu civil aktīvs ASV prokuratūrai ir piešķirts digitālā maka konfiskācijas konfiskācijas orderis. Digitālie īpašumi veidoja ieņēmumus no krāpniecības ar pārskaitījumu, un tas mudināja ASV prokuratūru izmantot civiltiesisko līdzekļu konfiskācijas procesu.
Tas kalpo kā brīdinājums, ka krāpnieki izmantos jebkādus paņēmienus, lai izkrāptu nenojaušām personām viņu naudu. Ir ļoti svarīgi ievērot piesardzību un neticēt neatļautiem tālruņa zvaniem vai e-pastiem, īpaši, ja tie izliekas no valdības. Nesūtiet naudu un nepiedāvājiet nekādu personisku informāciju, ja saņemat šādu zvanu vai e-pastu. Ja uzskatāt, ka esat krāpniecības upuris, nekavējoties sazinieties ar FIB vai citu tiesībaizsardzības iestādi. FIB darbības šajā gadījumā liecina par tā apņēmību aizsargāt cilvēkus no krāpšanas un saukt upurus tiesu.
Avots: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/23/fbi-strikes-back-seizes-millions-in-bitcoin-from-overseas-scammers/