Federālās amatpersonas ir atguvušas gandrīz 3 miljonus dolāru nozagti kriptogrāfijas līdzekļi. Nauda tika paņemta, izmantojot krāpšanas shēmu, kuras rezultātā noziedznieku rokās nonāca vairāk nekā 150 bitkoinu vienības.
Federālās amatpersonas ir nozagušas BTC atpakaļ
Tiek apgalvots, ka shēma sākās pirms trim gadiem 2020. gadā. Personas, kas pārrauga scam bija izveidojuši zvanu centru, ko viņi pēc būtības izmantoja, lai mērķētu uz ASV tirgotājiem un investoriem. Šīs personas izsauktu viņus un izliktos par ASV tiesībaizsardzības iestāžu locekļiem.
Viņi teiktu cilvēkiem, ka viņi zvana, ka viņu identitāte ir apdraudēta, un, iemantojot viņu uzticību, lūgtu, lai upuri pārsūta nelielas naudas daļiņas – parasti bitcoinos – uz kontrolētu maka adresi, lai nodrošinātu, ka viņus var pārbaudīt. .
Tas vienmēr ir sarkans karogs. Neviena federāla vai tiesībaizsardzības iestāde nekad tā vienkārši nesauks. Turklāt viņi arī nekad nelūgs jums pārsūtīt līdzekļus. Diemžēl upuri neredzēja, kas notiek, un, nespējot lasīt starp rindām, viņi zaudēja lielus portfeļus.
ASV Konektikutas apgabala advokāte Vanesa Eiverija nesenā intervijā apgalvoja:
Šis birojs un mūsu tiesībaizsardzības partneri ir gatavi izmantot visus pieejamos rīkus, lai izmeklētu, izjauktu un sodītu krāpšanas shēmas, jo īpaši krāpniecības, kas vērstas uz neaizsargātām iedzīvotāju grupām. Mēs turpināsim būt priekšgalā digitālo aktīvu, piemēram, kriptovalūtu, izmeklēšanas un konfiskācijas jomā, ja šie līdzekļi ir saistīti ar noziedzīgu rīcību. Personas, kas izdara noziegumus, nevarēs slēpt no šiem noziegumiem gūtos ienākumus digitāli vai citur.
Žans Njoks – īpašā aģenta pienākumu izpildītājs, kurš ir atbildīgs par Ņūheivenas Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) CT nodaļu – arī iemeta savus divus centus, komentējot:
Neatkarīgi no tā, kādus kiberrīkus un metodes noziedznieki izveido, lai apkrāptu sabiedrības locekļus, mēs FIB, ASV maršali un Slepenais dienests veltām visus resursus, lai identificētu vainīgos un sauktu viņus pie atbildības neatkarīgi no tā, kurā pasaules malā viņi atrodas. Mēs aicinām ikvienu veikt pienācīgu rūpību, lai pārbaudītu to personu autentiskumu, ar kurām viņi saskaras, veicot uzņēmējdarbību tiešsaistē, lai izvairītos no krāpniecības upuriem.
Aktīvi tiek atdoti
Stāstam ir laimīgas beigas, jo daudzi no iespējamiem upuriem tagad atgūst savu naudu pēc tam, kad amatpersonas, izmantojot dažādus kontus, varēja izsekot līdzekļiem vienā digitālajā makā, uz kuru tika pārvietota visa nauda. Pēc tam ASV advokāta birojs varēja iegūt civiltiesiskā īpašuma konfiskācijas orderi makam.
Lieta joprojām ir atklāta, un to izmeklē vairākas tiesībaizsardzības iestādes visā valstī.
Avots: https://www.livebitcoinnews.com/federal-officials-obtain-more-than-3-million-in-btc-from-fraudsters/