Maiami, pilsēta, kas pazīstama ar savu bagātīgo dzīvesveidu un kriptovalūtām draudzīgiem likumiem un mēru, ir piedzīvojusi vienu no agresīvākajām kibernoziedznieku represijām, izmantojot bitkoīnu.
Federālie prokurori kādam vīrietim Floridas dienvidaustrumos konfiscēja kriptovalūtu aptuveni 34 miljonu dolāru vērtībā. Bitkoinu bagātību uzkrāja kāds Parklendas iedzīvotājs, kurš tiek turēts aizdomās par tumšā tīmekļa izmantošanu, lai citu populāru pakalpojumu starpā pārdotu Netflix, HBO un Uber kontu informāciju.
Attiecīgie kriptovalūtas krājumi sākotnēji tika novērtēti 47 miljonu ASV dolāru vērtībā, taču pasaulē pieprasītākās kriptovalūtas cenas krituma dēļ pēdējo sešu mēnešu laikā tās pašreizējā vērtība ir 34 miljoni ASV dolāru.
Ierakstiet Bitcoin konfiskācija
Saskaņā ar ASV Tieslietu departamenta ziņu izlaidumu konfiscēšana bija viena no lielākajām, ko jebkad ir veikusi ASV, kas saistīta ar kriptovalūtām.
DOJ neatklāja noziedzīgajos darījumos iesaistīto "Dienvidfloridas pilsoni", un ziņu paziņojumā nebija norādīts, vai aģentūra turpina izvirzīt apsūdzību.
Ieteicamā literatūra | Aizejošais WarnerMedia izpilddirektors saka, ka blokķēde ir Holivudas nākotne
Laika posmā no 2015. līdz 2017. gadam šī persona, iespējams, veica vairāk nekā 100,000 XNUMX krāpniecisku tiešsaistes darījumu.
Kā liecina tiesas dokumenti, par personas nedienām trūka pierādījumu.
Rezultātā Maiami federālie dienesti sāka izsekot Pārklendas iedzīvotāja kriptovalūtas turēšanai, kura dzīvesvieta tika pārmeklēta, bet pārliecinoši pierādījumi netika atklāti.
Prokurori norādīja:
"Dark Web jeb darknet tirgi ir īpaši izveidoti, lai veicinātu nelikumīgu uzņēmējdarbību, nodrošinot vietnes administratoru, kā arī pircēju un pārdevēju, kuri veic darījumus vietnē, anonimitāti."
BTC kopējā tirgus vērtība dienas diagrammā ir USD 865.41 miljardi | Avots: TradingView.com
Turklāt izlaidumā tika detalizēti aprakstīts, kā aizdomās turamais ieguva piekļuvi tumšajam tīmeklim, lai iegūtu noziedzīgo informāciju un atlīdzību kriptovalūtas veidā.
Sākumā aizdomās turamais piekļuva tumšajam tīklam, izmantojot globāli izplatītu datoru tīklu, kas maskē lietotāju IP adreses, nodēvēts par The Onion Router Network jeb TOR.
Ieteicamā literatūra | Dienvidkorejas tehnoloģiju gigants Kakao iegādājas Japānas kriptovalūtu biržas lielāko daļu
Uz tvertnēm un ķēdes lēcieniem
Turpinot aizdomās turamā datu pārbaudi, atklājās, ka viņš pēc tam izmantoja tā sauktos “tumbus”, lai atmazgātu kriptovalūtu, izmantojot praksi, ko sauc par “ķēdes lēcienu”.
Pēc būtības blenderi ir līdzīgi blenderiem. Personas ievada monētu, kuru viņi vēlas noslēpt un kas tiek sagriezta gabalos un sajaukta ar vairākām citām, tīrām monētām, pirms tiek izspiesta uz nejaušām adresēm.
Saskaņā ar tiesas ierakstiem aizdomās turamais neapstrīdēja ASV valdības veikto viņa kriptovalūtas arestu.
Federālais izmeklēšanas birojs slēdza Silk Road — tumšo neto tirgu, kas 1. gadā nelegālos darījumos bija saražojis vairāk nekā 2013 miljardu USD, padarot tumšās tīmekļa tirgus un kriptovalūtu lomu to saimnieciskajā darbībā plaši pazīstamu.
Silk Road dibinātājs 2015. gadā tika notiesāts uz mūžu cietumā lietā, kas izpelnījās plašu uzmanību un tika detalizēti aprakstīta 2017. gada dokumentālajā filmā.
Piedāvātais attēls no Investopedia, diagramma no TradingView.com
Bitcoinist @ Bitcoin 2022 Maiami
Avots: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/