Amerikas Savienoto Valstu Ņujorkas dienvidu apgabala prokurors ir paziņojis par lielāko kriptovalūtas konfiskāciju vēsturē un otro lielāko finanšu konfiskāciju.
Saskaņā ar ASV Tieslietu ministrijas paziņojumu Džeimss Džons nelikumīgi iegūtas vairāk nekā 50,000 XNUMX Bitcoin (BTC) no tumšā tīmekļa tirgus, Silk Road, vairāk nekā pirms desmit gadiem.
saka ASV advokāts Demians Viljamss,
"James Zhong izdarīja krāpšanu ar vadiem pirms vairāk nekā desmit gadiem, kad viņš no Silk Road nozaga aptuveni 50,000 3.3 Bitcoin. Gandrīz desmit gadus šī milzīgā pazudušā Bitcoin gabala atrašanās vieta bija kļuvusi par vairāk nekā XNUMX miljardu dolāru noslēpumu. Pateicoties vismodernākajām kriptovalūtu izsekošanas iespējām un vecmodīgajam policijas darbam, tiesībaizsardzības iestādes atrada un atguva šo iespaidīgo noziedzīgi iegūtu līdzekļu glabātuvi. Šis gadījums parāda, ka mēs nepārstāsim sekot līdzi naudai, lai cik prasmīgi slēptos, pat līdz shēmas platei popkorna skārda apakšā.
Zīda ceļš bija kādreizējais tumšā tīkla melnais tirgus, kas darbojās aptuveni no 2011. līdz 2013. gadam un bieži bija saistīts ar nelikumīgām darbībām, piemēram, naudas atmazgāšanu un narkotiku izplatīšanu.
Saskaņā ar izlaidumu Zhong izveidoja krāpnieciskus Silk Road kontus, lai apkrāptu BTC vietni, noguldot nelielu daudzumu monētu un pēc tam nekavējoties izņemot daudz lielāku summu.
“Piemēram, 19. gada 2012. septembrī Džons iemaksāja 500 Bitcoin Zīda ceļa makā. Mazāk nekā piecas sekundes pēc sākotnējās iemaksas veikšanas Zhong veica piecas 500 Bitcoin izņemšanas ātri pēc kārtas, ti, tās pašas sekundes laikā, kā rezultātā ieguva 2,000 Bitcoin.
Kā vēl viens piemērs, cits Krāpniecības konts veica vienu depozītu un vairāk nekā 50 Bitcoin izņemšanu, pirms konts pārtrauca savu darbību. Zhong pārvietoja šo Bitcoin no Silk Road un dažu dienu laikā apvienoja tos divās augstvērtīgās summās…
Tādējādi līdz 2017. gada pēdējam ceturksnim ZHONG piederēja aptuveni 53,500 XNUMX Bitcoin no kopējiem noziedzīgiem ienākumiem.
Saskaņā ar Tieslietu departamenta datiem konfiskācijas laikā pagājušā gada novembrī, kad Bitcoin bija tuvu visu laiku augstākajām vērtībām, Zhong BTC atlicinātais apjoms pārsniedza 3.6 miljardus USD.
Ja BTC rakstīšanas laikā tirgoja par USD 20,684 1,106,594,000, Zhong BTC šodien būtu aptuveni USD XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX.
Nepalaidiet garām ritmu - Apmaksa lai kriptogrāfijas e-pasta brīdinājumi tiktu piegādāti tieši iesūtnē
Pārbaudiet Cena darbība
Seko mums Twitter, Facebook un Telegram
Sērfot Daily Hodl Mix
Atruna: The Daily Hodl izteiktie viedokļi nav ieguldījumu konsultācijas. Investoriem būtu jāveic pienācīga rūpība pirms jebkādu augsta riska ieguldījumu Bitcoin, kriptovalūtā vai digitālajos aktīvos veikšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka par pārskaitījumiem un darījumiem esat atbildīgs pats, un visi iespējamie zaudējumi ir jūsu atbildība. Daily Hodl neiesaka pirkt vai pārdot kriptovalūtas vai digitālos aktīvus, kā arī The Daily Hodl nav investīciju konsultants. Lūdzu, ņemiet vērā, ka The Daily Hodl piedalās filiāļu mārketingā.
Piedāvātie: Shutterstock/Jananova/Fotomay
Source: https://dailyhodl.com/2022/11/07/feds-seize-silk-road-hackers-50676-btc-worth-over-3600000000-ten-years-after-massive-heist/