Bijušā Coinbase produktu menedžera brālis ir atzinis savu vainu kriptovalūtas iekšējās informācijas tirdzniecības lietā. Saskaņā ar ASV Tieslietu ministrijas (DOJ) datiem viņam draud līdz pat 20 gadiem federālais cietums.
DOJ pirmā kriptogrāfijas iekšējās informācijas tirdzniecības lieta
ASV Tieslietu ministrija (DOJ) pirmdien paziņoja, ka Nikhils Vahi, bijušā Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN) produktu menedžera brālis, "atzinis savu vainu vienā apsūdzībā sazvērestībā, lai veiktu krāpniecību saistībā ar shēmu veikt iekšējās informācijas tirdzniecību ar kriptovalūtas aktīviem. DOJ to sauc par "pirmais kriptovalūtas iekšējās informācijas tirdzniecības gadījums. Nikhils Vahi tika arestēts jūlijā.
Viņa brālis Ishan Wahi strādāja Coinbase par produktu menedžeri, kas norīkots kriptovalūtas tirdzniecības platformas aktīvu saraksta komandai, sākot ar 2020. gada oktobri.
Tieslietu departaments paskaidroja, ka vairākkārt laika posmā no 2021. gada jūlija līdz 2022. gada maijam Nikhils Vahi guva peļņu, izmantojot "konfidenciālu Coinbase informāciju par to, kādus kriptovalūtus bija plānots iekļaut Coinbase".
Pēc tam, kad no brāļa saņēma padomus par to, kādus kriptovalūtu aktīvus Coinbase plāno iekļaut biržās, Nikhils Vahi "izmantoja anonīmus Ethereum blokķēdes makus, lai iegūtu šos kriptovalūtus īsi pirms Coinbase publiski paziņoja par sarakstiem", DOJ paskaidroja, precizējot:
Pēc Coinbase publiskajiem paziņojumiem par iekļaušanu sarakstā Nikhil Wahi vairākkārt pārdeva kriptovalūtas aktīvus, lai gūtu peļņu.
DOJ paskaidroja, ka, lai slēptu savus pirkumus, Nikhils Wahi "izmantoja kontus centralizētās biržās, kas tika turēti citu personu vārdā, un pārskaitīja līdzekļus, kriptovalūtu aktīvus un ieņēmumus no viņu shēmas, izmantojot vairākus anonīmus Ethereum blokķēdes maciņus."
Nikhils Wahi "arī regulāri izveidoja un izmantoja jaunus Ethereum blokķēdes makus bez iepriekšējas darījumu vēstures, lai vēl vairāk slēptu savu līdzdalību shēmā," piebilda Tieslietu departaments, norādot:
26 gadus vecais Nikhils Vahi no Sietlas, Vašingtonas štatā, atzina savu vainu vienā apsūdzībā sazvērestībā, lai veiktu krāpniecību, par ko draud maksimālais sods līdz 20 gadiem cietumā.
Arī ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC). cirta abi brāļi un viņu draugs ar iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu. Nikhils Wahi un draugs “iespējams, iegādājās vismaz 25 kriptovalūtu aktīvus, no kuriem vismaz deviņi bija vērtspapīri, un pēc tam parasti tos pārdeva neilgi pēc paziņojumiem, lai gūtu peļņu. Ilgstošā iekšējās informācijas tirdzniecības shēma radīja nelikumīgu peļņu vairāk nekā 1.1 miljona ASV dolāru apmērā, ”sacīja SEC.
Ko jūs domājat par šo lietu? Paziņojiet mums komentāru sadaļā zemāk.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, vai arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/former-coinbase-managers-brother-pleads-guilty-in-cryptocurrency-insider-trading-case/