Jaunas problēmas Dienvidkorejas bankām saistībā ar Bitcoin Kimchi Premium darījumiem 6.5 miljardu USD vērtībā

Tiek ziņots, ka Dienvidkorejas integrētais finanšu regulators – Finanšu uzraudzības dienests (FSS) – izmeklē vietējās un komercbankas pēc tam, kad ir atklājis ievērojamu daudzumu nelegālu ārvalstu naudas pārvedumu darījumu.

Dažu pēdējo nedēļu laikā banku loma, palīdzot Kimchi premium tirgotājiem nodrošināt ātru naudu, pieaugot tirdzniecības apjomiem, ir tikusi rūpīgi pārbaudīta. Iepriekš tika spekulēts, ka šīs finanšu iestādes izmantoja privātpersonas un korporatīvie spēlētāji, kā arī vairākas aizdomās turētas vietējās fiktīvas kompānijas, lai pārskaitītu līdzekļus uz valsti un no tās, lai finansētu nozīmīgus Kimchi premium arbitrāžas pasākumus.

Regulatori tagad ir apgalvojuši, ka Kimchi premium tirdzniecības apjoms varētu būt aptuveni 6.5 miljardi USD (8.5 triljoni KRW).

Dienvidkorejas regulatoru soļi uz augšu

Saskaņā ar ziņot Asia Times atklāja, ka lielākā daļa līdzekļu, kas pārskaitīti uz ārzemēm no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada jūnijam, ir iegūti no kriptovalūtas maiņas kontiem, kas vēlāk tika pārvietoti no valsts. Sargiem ir aizdomas, ka daži uzņēmumi varētu būt izmantojuši kimchi prēmiju.

Woori Bank un Shinhan Bank bija divas finanšu iestādes, kuras FSS atzīmēja par ārvalstu naudas pārvedumu noteikumu pārkāpšanu. Tomēr daudzi pēc izmeklēšanas atrodas ugunslīnijā. Uzraugs iepriekš bija lēsis, ka vairāki tirgotāji ar vietējo banku palīdzību uz ārzemēm ir pārskaitījuši aptuveni 3.37 miljardus dolāru. Pēc tam šīs bankas uzsāka iekšējo auditu un konstatēja daudz dīvainu darījumu.

Arī atskaites ierosināja ka daži no šiem pārskaitītajiem līdzekļiem tiek izmantoti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai.

Soda akcijas

Kimchi prēmija būtībā ir kriptoaktīvu cenu atšķirība Dienvidkorejas biržās, salīdzinot ar ārzemju tirdzniecības platformām. Tādējādi tirgotāji iegādājas šos aktīvus no ārvalstu biržām un vēlāk pārdod tos vietējā tirgū, lai gūtu peļņu. Galvenās bažas rada tas, ka šī tirdzniecība veicina kapitāla aizplūšanu no uzņēmuma.

Rezultātā FSS ir izteicis steidzamību šajā jautājumā un arī atklājis, ka vēlas veikt soda pasākumus pret bankām. Jaunākie notikumi tika publicēti nedēļu pēc tam, kad varas iestādes iebruka vienā no aizdomās turētajām Daegu čaulas firmām, kuras, domājams, ir veicinājušas daudzus aizdomīgus darījumus. Tas, iespējams, pārvietoja lielas naudas summas uz ārzemēm, lai "importētu zelta stieņus un pusvadītāju mikroshēmas".