Saskaņā ar ASV Tieslietu ministrijas (DOJ) datiem 100 miljonu dolāru globālās kriptovalūtas Ponzi shēmas galvenais tirgotājs ir atzinis savu vainu, un viņam draud līdz pat piecu gadu cietumsods. "Apsūdzētie, iespējams, piesavinājās lielas investoru naudas summas, lai iznomātu Lamborghini, iepirktos Tiffany & Co, veiktu maksājumu par otro māju un daudz ko citu."
Empiresx galvenais tirgotājs atzīst savu vainu
ASV Tieslietu ministrija (DOJ) ceturtdien paziņoja, ka Džošua Deivids Nikolass ir atzinis savu vainu par "galvenā tirgotāja" lomu "globālā kriptovalūtas ieguldījumu krāpšanas shēmā, kas no investoriem uzkrājusi aptuveni 100 miljonus ASV dolāru".
28 gadus vecais Floridas vīrietis atzina, ka viņš un citi sniedza investoriem daudz nepatiesu priekšstatu par Empiresx, it kā kriptovalūtu platformu, tostarp solīja "garantētu" peļņu un apgalvoja, ka Empiresx izmantoja tirdzniecības robotu, kas izmanto mākslīgo un cilvēka intelektu, lai palielinātu rentabilitāti. investoriem.
DOJ detalizēti:
Tā vietā Empiresx izmantoja Ponzi shēmu, maksājot agrākajiem investoriem ar naudu, kas iegūta no vēlākiem Empiresx investoriem.
ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) jūnijā arī izvirzīja apsūdzību Nikolasam kopā ar Empiresx dibinātājiem Emerson Pires un Flavio Goncalves, abi no Brazīlijas, par 1933. gada Vērtspapīru likuma un 1934. gada Vērtspapīru biržas likuma reģistrācijas un krāpšanas apkarošanas noteikumu pārkāpšanu. .
Atzīmējot, ka Empiresx nekad nav reģistrējis savu ieguldījumu programmu SEC, vērtspapīru regulators teica:
Bots bija viltots, Nikolasa tirdzniecība radīja ievērojamus zaudējumus, un apsūdzētie tikai pārskaitīja nelielu daļu investoru līdzekļu uz Empiresx brokeru kontu.
"Tā vietā apsūdzētie, iespējams, piesavinājās lielas investoru naudas summas, lai iznomātu Lamborghini, iepirktos Tiffany & Co, veiktu maksājumu par otro māju un daudz ko citu," aprakstīja SEC.
Tieslietu departaments jūnijā izvirzīja apsūdzības visiem trim vīriešiem "vienā apsūdzībā par sazvērestību, lai veiktu krāpšanu ar naudas līdzekļiem, un vienu apsūdzību sazvērestībā, lai veiktu krāpšanu ar vērtspapīriem". Piress un Gonkalvess tika apsūdzēti arī "sazvērestībā, lai veiktu starptautisku naudas atmazgāšanu". Saskaņā ar apsūdzību pāris atmazgāja investoru līdzekļus, izmantojot ārvalstu kriptovalūtas biržu.
Tieslietu ministrija atzīmēja:
Nikolass atzina savu vainu vienā sazvērestībā ar vērtspapīru krāpšanu, un viņam draud maksimālais sods uz pieciem gadiem cietumā.
Vai jūs domājat, ka Nikolajam par lomu Empiresx kriptogrāfijas Ponzi shēmā vajadzētu iet cietumā uz pieciem gadiem? Paziņojiet mums tālāk komentāru sadaļā.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, vai arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/