Indija iesaldē Bitcoin vietnē Binance izmeklēšanas laikā, kas ietver kriptovalūtu apmaiņu Wazirx — regulējums Bitcoin ziņas

Indijas Izpildes direktorāts (ED) saka, ka ir iesaldējis vairāk nekā 77.6 bitkoīnus, kas tika pārsūtīti uz Binance no Indijas kriptovalūtu biržas Wazirx. Iesaldēšana ir daļa no naudas atmazgāšanas izmeklēšanas saistībā ar mobilo spēļu lietojumprogrammu.

Indijas iestāde iesaldē Bitcoin, kas tiek turēts Crypto Exchange Binance

Indijas Izpildes direktorāts (ED) paziņoja Trešdien, ka tā ir iesaldējusi 77.62710139 bitkoīnus saskaņā ar valsts likumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (PMLA). ED ir Indijas valdības tiesībaizsardzības un ekonomiskās izlūkošanas aģentūra.

Iesaldēšana ir daļa no ED izmeklēšanas saistībā ar mobilo spēļu lietojumprogrammu E-nuggets. Saskaņā ar paziņojumu kriptovalūta tika pārskaitīta no populārās Indijas biržas Wazirx uz Binance. ED arī tvītoja savas darbības kopsavilkumu.

Tiesībaizsardzības aģentūra paskaidroja, ka "Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan uzsāka mobilo spēļu lietojumprogrammu, proti, E-Nuggets, kas tika izstrādāta, lai apkrāptu [sabiedrības]," piebilstot:

Pēc konfiscējamas naudas summas iekasēšanas no sabiedrības pēkšņi izņemšana no minētās lietotnes tika apturēta, ar vienu vai otru ieganstu. Pēc tam visi dati, tostarp profila informācija, tika izdzēsti no minētajiem lietotņu serveriem.

ED paskaidroja, ka tās izmeklēšanā atklājās, ka apsūdzētais daļu no nelikumīgi nopelnītajiem līdzekļiem pārskaitījis uz ārzemēm, izmantojot Indijas kriptovalūtu biržu Wazirx.

Apsūdzētais, iespējams, atvēra fiktīvu kontu “Sima Naskar (M/s Pixal Design īpašnieks)” vārdā Wazirx un izmantoja to kriptovalūtu iegādei, ED sīkāk aprakstīja, precizējot:

Pēc tam minētās kriptovalūtas tika tālāk pārskaitītas uz citu kontu citā kriptovalūtā, proti, Binance.

"Minēto pārsūtīto kriptovalūtu atlikums, ti, 77.62710139 bitkoīni [atbilst USD 1,573,466 12.83 XNUMX (aptuveni XNUMX kroru)] Binance kriptovalūtu biržā ir iesaldēts," raksta ED.

Tika uzskatīts, ka Binance iegādājās Wazirx 2019. gadā. Tomēr nesen Binance izpilddirektors Čangpens Džao (CZH) teica ka iegāde “nekad netika pabeigta”, uzsverot, ka “Binance nekad – nevienā brīdī – nav piederējusi Zanmai Labs, uzņēmumam, kas pārvalda Wazirx, akcijas.”

ED iesaldēja bankas aktīvus augustā Wazirx vairāk nekā 8 miljonu dolāru vērtībā. Tomēr šī mēneša sākumā Wazirx paziņoja, ka tā bankas konti ir bijuši atsaldēts. Sekojot Wazirx, ED iesaldēja kriptogrāfijas un banku aktīvi 46 miljonu ASV dolāru vērtībā no Vauld, kriptovalūtas platformas, ko atbalsta Pīters Tīls. Augustā aģentūra meklēja kriptovalūtu birža Coinswitch Kuber. Tomēr biržas izpilddirektors sacīja, ka tas nav saistīts ar naudas atmazgāšanas izmeklēšanu.

Ko jūs domājat par ED iesaldējošo bitkoīnu, kas tiek turēts kriptovalūtu biržā Binance? Paziņojiet mums tālāk komentāru sadaļā.

Kevins Helms

Austrijas ekonomikas students Kevins 2011. gadā atrada Bitcoin un kopš tā laika ir bijis evaņģēlists. Viņa intereses ir Bitcoin drošība, atvērtā pirmkoda sistēmas, tīkla efekti un ekonomikas un kriptogrāfijas krustojums.

Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons