Indija konfiscē aktīvus 162 miljonu dolāru apmērā Morris Coin kriptovalūtas ieguldījumu shēmā

Indijas Izpildes direktorāts ir konfiscējis aktīvus aptuveni 5 miljonu ASV dolāru vērtībā saistībā ar iespējamu kriptovalūtas krāpniecību, kas saistīta ar Morisa monētu, kas investoriem ir piekrāpusi 162 miljonus ASV dolāru. Noziedzīgi iegūtie līdzekļi tika izmantoti kriptovalūtu iegādei.

Indijas iestādes konfiscējušas aktīvus iespējamās kriptogrāfijas krāpniecības lietā

Indijas Izpildes direktorāts (ED), specializēta finanšu izmeklēšanas aģentūra Finanšu ministrijas Ieņēmumu departamentā, saistībā ar kriptovalūtas krāpniecību ir konfiscējusi aktīvus, kuru vērtība ir 36.72 kronu rūpijas (5 miljoni USD).

ED sāka izmeklēt shēmu pēc tam, kad Keralas policija saskaņā ar Indijas kriminālkodeksu bija reģistrējusi pirmo informatīvo ziņojumu (FIR). Pēc tam policija citos rajonos reģistrēja vairākus citus FIR.

Shēma ietver neeksistējošu kriptovalūtu, ko sauc par Morisa monētu. Nišads un viņa uzņēmumi veica monētu sākotnējo monētu piedāvājumu (ICO) un iekasēja naudu no investoriem. ED paskaidroja, ka viņi rīkoja "reklāmas pasākumus slavenību klātbūtnē" un izmantoja "uzkrītošas vietnes", lai piesaistītu investorus. Policija paziņoja, ka vairāk nekā 900 investoru tika piekrāpti no 1,200 kronu rūpijām.

No investoriem iekasētā nauda tika izmantota nekustamo īpašumu, kriptovalūtu un luksusa automašīnu iegādei, kā arī samaksai par augstākās klases viesnīcām un kūrortiem, atzīmēja ED.

Atsavinātie aktīvi pieder Nišadam K. un viņa līdzstrādniekiem. Tie ietver naudu vairākos banku kontos, zemi un kriptovalūtas, kas iegādātas no noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem.

ED sīki izklāstīja:

Tika atrastas tādas kriptovalūtas kā ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA un USDT, kuru vērtība ir 25,82,794 XNUMX XNUMX Indijas rūpijas un kuras tika uzturētas Indijas un starptautiskās kriptovalūtas biržās. Tie iegādāti no noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem.

"Izmeklēšanas laikā visas iepriekš minētās kriptovalūtas … tika konvertētas Indijas rūpijās un monētu īpašnieks pārskaitīja uz bankas kontu, kas tika pievienots," teikts ED paziņojumā.

Ko jūs domājat par šo lietu? Paziņojiet mums komentāru sadaļā zemāk.

Kevins Helms

Austrijas ekonomikas students Kevins 2011. gadā atrada Bitcoin un kopš tā laika ir bijis evaņģēlists. Viņa intereses ir Bitcoin drošība, atvērtā pirmkoda sistēmas, tīkla efekti un ekonomikas un kriptogrāfijas krustojums.