Indijas varas iestādes iesaldēja 77.6 BTC, kas tika pārskaitīti uz Binance no WazirX

Indijas varas iestādes nesen piesaistīja kriptogrāfijas nozares uzmanību pēc aptuveni 77.5 Bitcoin (1,511,376 XNUMX XNUMX USD saskaņā ar cenu rakstīšanas brīdī), kas tika nosūtīti no vietējās kriptovalūtu biržas WazirX uz Binance, iesaldēšanu. Valsts Izpildes direkcija paziņoja, ka šī rīcība bija daļa no naudas atmazgāšanas izmeklēšanas, kas saistīta ar mobilo spēļu lietotni.

Indijas Izpildes direktorāts paskaidroja, ka līdzekļi tika iesaldēti saskaņā ar valsts likumu par naudas atmazgāšanas novēršanu (PMLA). Aģentūra darbojas kā valdības tiesībaizsardzības un ekonomiskās izlūkošanas aģentūra, un pašlaik tajā notiek izmeklēšana, kas saistīta ar spēļu lietotni, kas pazīstama kā E-nuggets.

Kas notika?

Aģentūras paziņojumā norādīts, ka monētas tika pārsūtītas no lielākās vietējās biržas WazirX un ka tās tika nosūtītas uz Binance — pasaulē lielāko kriptovalūtu biržu pēc tirdzniecības apjoma.

ED ir iesaldējis kriptovalūtas, 77.62710139 Bitcoins 12.83 Rs vērtībā. apm. saskaņā ar PMLA, 2002, attiecībā uz izmeklēšanu, kas veikta pret vienu Aamir Khan un citiem saistībā ar Mobile Gamming App., proti, E-nuggets. Iepriekš ED bija konfiscējis Rs. 17.32 Kr skaidrā nauda lietā

— ED (@dir_ed) Septembris 28, 2022

ED tālāk paskaidroja savu lēmumu, norādot, ka Aamir Khan ir izlaidusi spēļu lietotni mobilajām ierīcēm, nosaucot to par E-nuggets. Lietojumprogramma tika izstrādāta krāpnieciskiem nolūkiem, kā apgalvo iestādes. Tiek apgalvots, ka lietotne iekasētu lielas naudas summas no lietotājiem, kuri to lejupielādējuši, un tad tas neļautu ikvienam izņemt līdzekļus. Tas dotu izdomātu iemeslu šādai rīcībai, lai nomierinātu lietotājus, savukārt lietotnes veidotāji noslaucītu datus no lietotņu serveriem un iegūtu naudu sev.

Līdz šim izmeklēšanā atklājies, ka apsūdzētais izmantojis WazirX apmaiņu, lai pārskaitītu nozagtos līdzekļus uz ārzemēm, izmantojot viltotu kontu ar Sima Naskar vārdu. Pēc tam monētas tika pārskaitītas uz citu Binance atvērto kontu. Pēc tam, kad to atklāja, varas iestādes nolēma iesaldēt Binance līdzekļus.

ED vērsās pret vairākām platformām, lai apturētu naudas atmazgāšanu

Binance, iespējams, iegādājās WazirX 2019. gadā, taču tā izpilddirektors CZ nesen atzīmēja, ka darījums nekad netika pabeigts. Viņš uzsvēra, ka Binance nekad nav piederējusi ne WazirX akcijām, ne uzņēmumam, kas pārvalda Indijas biržu Zanmai Labs.

ED arī iesaldēja WazirX aktīvus šā gada sākumā, augustā, norādot, ka toreiz iesaldētā summa pārsniedza 8 miljonus USD. Tomēr šī mēneša sākumā WazirX paziņoja, ka iesaldētie bankas konti ir atsaldēti.

Papildus WazirX kontiem ED arī iesaldēja gan kriptovalūtu, gan banku aktīvus, kas pieder kriptogrāfijas platformai Vauld, kuru atbalsta Pīters Tīls. Kopējā iesaldētajos kontos esošā summa bija aptuveni 46 miljoni ASV dolāru. Tiek ziņots, ka ED pat pārmeklēja Coinswitch, citu lielu kriptovalūtu biržu, lai gan tās izpilddirektors vēlāk uzsvēra, ka tam nav nekāda sakara ar naudas atmazgāšanu.

saistīts

Tamadoge — spēlējiet, lai nopelnītu mēmu monētu

• Nopelniet TAMA cīņās ar dogu mājdzīvniekiem
• Maksimālais piedāvājums 2 miljardi, token Burn
• Tagad iekļauts pakalpojumā OKX, Bitmart, Uniswap
• Gaidāmie saraksti vietnē LBank, MEXC