Indijas Izpildes direktorāts (ED) ir atsaldējis kriptovalūtu biržas Wazirx bankas kontus, paziņoja uzņēmums. Konti tika iesaldēti saistībā ar federālās aģentūras izmeklēšanu par 16 fintech uzņēmumiem un tūlītējo aizdevumu lietotnēm.
Wazirx saka, ka tās bankas konti tagad ir atsaldēti
Indijas kriptovalūtu birža Wazirx pirmdien paziņoja, ka Indijas valdības tiesībaizsardzības un ekonomiskās izlūkošanas aģentūra Enforcement Directorate (ED) ir atsaldējusi savus bankas kontus.
Uzņēmums paskaidroja, ka ED ir izmeklējusi 16 fintech uzņēmumus un tūlītējo aizdevumu lietotnes. Uzsverot, ka Wazirx “nav nekādas saistības ne ar vienu no iespējamām apsūdzētajām fintech un tūlītējo aizdevumu lietotņu vienībām, kuras, šķiet, ir ED izmeklēšanas objekts”, kriptovalūtu birža atzina, ka daži no šiem uzņēmumiem “ir izmantojuši Wazirx platformu”.
Indijas kriptovalūtu birža uzsvēra, ka tā "sadarbojas ar izmeklētājiem, sniedzot viņiem visu nepieciešamo informāciju, informāciju un dokumentus par iespējamiem apsūdzētajiem uzņēmumiem", kas izmantoja tās platformu.
"Pateicoties Wazirx paplašinātajai aktīvajai sadarbībai un aktīvajām naudas atmazgāšanas apkarošanas (AML) pārbaudēm, kuru rezultātā tika bloķēti aizdomīgi konti, ED ir atsaldējusi Wazirx bankas kontus," skaidroja kriptovalūtu birža, precizējot:
Wazirx tagad var turpināt savas bankas darbības kā parasti.
ED paziņoja ka tā augusta sākumā bija iesaldējusi Wazirx bankas aktīvus. Aģentūra paskaidroja, ka šī darbība bija daļa no tās naudas atmazgāšanas izmeklēšanas nebanku finanšu kompānijās (NBFC) un to fintech partneriem par "plēsonīgu kreditēšanas praksi", pārkāpjot Indijas Rezervju bankas (RBI) vadlīnijas.
Wazirx pirmdien paskaidroja, ka padziļināta iekšējā izmeklēšana ir atklājusi:
Lielāko daļu lietotāju, kuru informāciju meklēja ED, Wazirx jau identificēja kā aizdomīgus, un tie tika bloķēti 2020.–2021. gadā.
Sekojot Wazirx, ED iesaldēja kriptogrāfijas un banku aktīvi 46 miljonu ASV dolāru vērtībā no Vauld, kriptovalūtas platformas, ko atbalsta Pīters Tīls. Augustā aģentūra meklēja kriptovalūtu birža Coinswitch Kuber. Tomēr biržas izpilddirektors sacīja, ka tas nav saistīts ar naudas atmazgāšanas izmeklēšanu.
Ko jūs domājat par ED, kas atsaldē kriptovalūtu biržas Wazirx bankas kontus? Paziņojiet mums tālāk komentāru sadaļā.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, vai arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-unfreeze-wazirxs-bank-accounts-the-crypto-exchange-says/