Indijas Izpildes direktorāts (ED) saka, ka tas ir iesaldējis vēl 150.22 bitkoīnus, kas glabājas kriptovalūtu biržā Binance. Iesaldēšana ir daļa no izmeklēšanas par mobilo spēļu lietojumprogrammu E-nuggets, kuras mērķis bija apkrāpt sabiedrību, sacīja ED.
Indija iesaldē vairāk Bitcoins vietnē Binance
Indijas Izpildes direktorāts (ED) piektdien paziņoja, ka saskaņā ar valsts likumu par naudas atmazgāšanas novēršanu (PMLA) ir iesaldējis 150.22 bitkoīnus. ED ir Indijas tiesībaizsardzības un ekonomiskās izlūkošanas aģentūras valdība.
Lieta ir saistīta ar Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan, kurš palaida mobilo spēļu lietojumprogrammu ar nosaukumu E-nuggets, kas "tika izstrādāta, lai apkrāptu [sabiedrības]", ED aprakstīja.
Oficiālajā ED Twitter kontā tika paskaidrots, ka aģentūra kriptovalūtu biržā Binance izmeklēja kriptovalūtas maku un lietotāja ID, kā rezultātā tika iesaldēta 150.22. BTC.
ED sīkāk paskaidroja:
Izmeklēšanas laikā atklājās, ka naudas atmazgāšanai izmantoti vairāki konti (vairāk nekā 300). Ieņēmumi tika izmantoti arī kriptovalūtu iegādei.
Iestāde paskaidroja, ka iepriekš E-nuggets lietā iesaldēja vairākas kriptovalūtas. Pagājušajā mēnesī ED to teica iesaldēja 85.91870554 bitkoīni Binance, kā arī divi kriptoženi, kas tiek turēti Indijas kriptovalūtu biržā Wazirx: WRX un USDT. Turklāt vēl 44.5 BTC vēlāk bija "konfiscēti un sasaldēti” no Romena Agarvala dzīvojamām telpām.
Agarvals "aktīvi iesaistās starpvalstu/iekšējos darījumos, kas saistīti ar nelikumīgi iegūtas naudas pārsūtīšanu no noziedzniekiem saņemtās valstīs un ārpus tām." Viņš ir arestēts un pašlaik atrodas tiesas apcietinājumā, atzīmēja ED.
Ko jūs domājat par to, ka ED iesaldē vairāk bitkoīnu E-nuggets mobilo spēļu lietotņu korpusā? Paziņojiet mums tālāk komentāru sadaļā.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, vai arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/indian-authority-freezes-150-bitcoins-held-at-binance-crypto-exchange/