Indijas policija ir sākusi izmeklēšanu par Bitconnect un rezervējusi tā dibinātāju pēc tam, kad kāds bitkoinu investors ziņoja, ka viņu apkrāpusi globālā kriptovalūta “Ponzi shēma”. Saskaņā ar ASV varasiestāžu teikto, shēma sasniedza maksimālo tirgus kapitalizāciju USD 3.4 miljardu apmērā. Dibinātājs un viņa sazvērnieki no investoriem esot ieguvuši aptuveni 2.4 miljardus dolāru.
Indijas policija meklē Bitconnect dibinātāju
Indijas policija Punes pilsētā Maharaštras štatā meklē vienas no slavenākajām krāpnieciskajām kriptovalūtu investīciju shēmām Bitconnect dibinātāju pēc tam, kad ASV viņam izvirzīja apsūdzības par investoru apkrāpšanu.
Pēc tam, kad vietējais jurists otrdien iesniedza pirmo informatīvo ziņojumu (FIR), Pūnas policija sāka izmeklēšanu par vairāku kronu kriptovalūtu shēmu un pieteica tās dibinātāju Satišu Kumbhani. Viņš arī nosauca sešus citus shēmā iesaistītos. Advokāts FIR norādīja, ka viņam tika izkrāpti gandrīz 220 bitkoini.
Indijas policija šobrīd meklē apsūdzētos, taču neviens nav arestēts. Viņi arī izmeklē, vai tie paši cilvēki nav apkrāpuši vairāk investoru.
Pret Indijas pilsoni Kumbhani jau izmeklē Federālais izmeklēšanas birojs (FIB). ASV apsūdzēts februārī viņam par krāpnieciskās kriptovalūtu shēmas dibinātāja lomu. ASV Tieslietu ministrija (DOJ) nosauca Bitconnect par “globālo Ponzi shēmu”:
Bitconnect ir iespējama krāpnieciska kriptovalūtas investīciju platforma, kas sasniedza maksimālo tirgus kapitalizāciju USD 3.4 miljardu apmērā.
Tieslietu departaments paskaidroja, ka Kumbhani, 36 gadi no Hemalas, Indijas, "maldināja investorus" par Bitconnect aizdevumu programmu. Viņi apgalvoja, ka tā izmantoja patentētu tehnoloģiju, proti, “Bitconnect Trading Bot” un “Volatility Software”, lai “gūtu ievērojamu peļņu un garantētu atdevi, izmantojot investoru naudu tirdzniecībai kriptovalūtu maiņas tirgu nepastāvības apstākļos”. Iestāde uzsvēra:
Bitconnect darbojās kā Ponzi shēma, maksājot iepriekšējiem Bitconnect investoriem naudu no vēlākiem investoriem.
"Kopumā Kumbhani un viņa sazvērnieki no investoriem ieguva aptuveni 2.4 miljardus ASV dolāru," piebilda DOJ.
Ko jūs domājat par Indijas policiju, kas meklē Bitconnect “Ponzi shēmas” dibinātāju? Paziņojiet mums tālāk komentāru sadaļā.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, vai arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/indian-police-searching-for-bitconnect-founder-after-the-us-indicted-him-for-defrauding-crypto-investors/