Indijas varas iestādes meklē dibinātāju šifrēšanas investīciju protokols Bitconnect Satish Kumbhani saistībā ar krāpniecību, kas saistīta ar Bitcoin (BTC).
Kumbhani tiek meklēts pēc tam, kad pret viņu tika iesniegta sūdzība par gandrīz 220 bitkoinu (4.7 miljonu ASV dolāru) izkrāpšanu plašajā Punes pilsētā. Indian Express ziņots 18 augustā.
Pūnā bāzēts jurists policijai iesniedza pirmo informācijas ziņojumu (FIR), apgalvojot, ka apsūdzētais viņam izkrāpa sākotnējo ieguldījumu 54 Bitcoins. Ir vērts pieminēt, ka iestādes sagatavo iesniegšanu saskaņā ar Pirmo informatīvo ziņojumu pēc sākotnējās pārbaudes, ka iesniegtā sūdzība atbilst oficiālas izmeklēšanas pamatprasībām.
Advokāts, kurš vēlējās palikt anonīms, apsūdzēja Kumbhani un vēl sešus par to, ka viņi ir izkrāpuši no 166 BTC atdevi, ko viņš no 2016. līdz 2021. gadam atkārtoti ieguldīja dažādās platformās.
Kumbhani pastiprinās juridiskās problēmas
Proti, Kumbhani ir bēguļojis kopš februāra pēc tam, kad viņam tika izvirzīta apsūdzība Ponzi shēmā 2.4 miljardu dolāru apmērā, kurā bija iesaistīti ASV investori. Iekšā juridiska iesniegšanaASV varas iestādes paziņoja, ka Kumbhani, visticamāk, ir pazudis no Indijas un viņa atrašanās vieta nav zināma.
"Kumbhani, iespējams, ir pārcēlies no Indijas uz nezināmu adresi citā ārvalstī. Kopš novembra Komisija apspriežas ar šīs valsts finanšu regulatīvajām iestādēm, cenšoties noteikt Kumbhani adresi. Tomēr šobrīd Kumbhani atrašanās vieta joprojām nav zināma,” norādīts iesniegumā.
Ir vērts pieminēt, ka investori visā pasaulē tika mudināti iegādāties Bitconnect atvērtā koda, decentralizēto kriptovalūtu, kas nodēvēta par Bitconnect Coin (BCC). Pēc tam viņi aizdos žetonus uzņēmumam Bitconnect, izmantojot aizdevumu programmu. Savukārt Bitconnect ieguldīs ieņēmumus, izmantojot patentētus tehnoloģiju risinājumus, kas radīti, lai tirgotos automātiski un izdevīgi.
Tomēr saskaņā ar varas iestāžu sniegto informāciju ieguldījumi netika tirgoti, kā solīts, bet gan novirzīti iepriekšējo investoru samaksai.
Avots: https://finbold.com/indian-police-seek-bitconnect-founder-in-probe-involving-almost-5-million-in-bitcoin/