Indijas ED iesaldē 1.6 miljonus USD BTC par apsūdzētajiem spēļu lietotņu krāpšanā Indijas ED iesaldē 1.46 miljonus USD BTC par 25 gadus vecu spēļu lietotņu krāpšanā apsūdzētajiem

Divus gadus senā spēļu lietotņu krāpšanas lietā Indijas vadošā finanšu noziegumu izmeklēšanas aģentūra ir iesaldējusi 85.9 bitkoīnus, kas ir līdzvērtīgi 1.6 miljoniem ASV dolāru, kas atrodas Binance kontā. Atsevišķi tas arī iesaldēja WRX, WazirX vietējo monētu un USDT kopā, gandrīz 550,000 XNUMX USD vērtībā.

Šī mēneša sākumā aģentūra šajā gadījumā veica kratīšanu vairākās telpās Kolkā un atguva Indijas valūtu, kas līdzvērtīga 2.2 miljoniem dolāru. Apsūdzētais šajā aptuveni 8.5 miljonu dolāru krāpniecībā ir 25 gadus vecais Aamirs Khans.

E-Nuggets krāpniecība

E-Nuggets, kas darbojās galvenokārt Covid-19 bloķēšanas laikā, piedāvāja dažādas spēles un lietotņu maka pakalpojumu, lai dalībnieki varētu noguldīt naudu un nopelnīt pievilcīgus stimulus.

“Aamir Khan … palaida mobilo spēļu lietojumprogrammu, proti, E-Nuggets, kas bija paredzēta, lai apkrāptu sabiedrību. Turklāt pēc prāvas naudas summas iekasēšanas no sabiedrības pēkšņi izņemšana no minētās Lietotnes, vienu vai otru ieganstu, tika apturēta, savā paziņojumā norādīja ED. paziņojums.

Izmeklēšanas aģentūra arī piebilda, ka apsūdzētais dzēsa visus datus un profila informāciju no lietotnes serveriem.

Sniedzot sīkāku informāciju par kriptogrāfijas iespēju, ko apsūdzētais izvēlējās, lai slēptu naudu, izmeklēšanas aģentūra sacīja, ka Khans atvēra fiktīvu kontu WazirX, iegādājās kriptovalūtu aktīvus un pārskaitīja tos Binance.

"Minēto pārsūtīto kriptovalūtu atlikums, ti, 77.62710139 Bitcoins [atbilst USD 1573466 (aptuveni 12.83 kronu)] Binance kriptovalūtu biržā, ir iesaldēts," sacīja ED.

ED izmeklēšana

Sākotnēji Federālā banka, valsts līmeņa komercbanka, 15. gada 2022. februārī Park Street policijas iecirknī Kolkatā iesniedza pirmo informatīvo ziņojumu (First Information Report — FIR). Banka sūdzējās par aizdomām par naudas atmazgāšanu, kas saistīta ar Aamir Khan spēļu lietotni. Taču vietējā policija par šo lietu neinteresējās.

Izpildes direktorāts (ED) sāka izmeklēšanu pēc Savienības Finanšu ministrijas norādījuma, kas, kā ziņots, saņēma brīdinājumus par krāpniecību un tās iespējamo saistību ar atmazgāšanu.

ED nevarēja aizturēt Aamir Khan 10. septembrī, kad tā veica kratīšanu, bet beidzot 25. septembrī viņu arestēja. Kolkatas policija pēc ED darbības arī nosacīja izmeklēšanas darbinieku, kurš tika apsūdzēts vājā izmeklēšanā.

Stingrāku regulējošo pārbaužu laikā ED pēdējo mēnešu laikā ir bijis karsts, ejot pēdās fintech uzņēmumiem, kriptovalūtu biržām un šifrēšanas krāpniekiem.

Pagājušajā mēnesī CryptoPotato ziņots ka aģentūra izmeklēja 10 privātos uzņēmumus par aizdomām par vairāk nekā 125 miljonu dolāru legalizēšanu. ED ir meklējis WazirX, Vauld un CoinDCX apmēram pēdējā mēneša laikā.

Piedāvātais attēls ar Stateman atļauju