Indijas izmeklēšanas aģentūra ED iesaldēja 1.6 miljonus USD BTC saistībā ar spēļu lietotņu krāpšanu

Kopš brīža, kad Bitcoin pirmo reizi ieguva savu vērtību, kriptovalūtu nozari pavada krāpniecība un krāpšana. Gadu gaitā krāpšanas apjoms nozarē pieauga līdz ar cenām un iedzīvotāju interesi.

Dažiem no šiem gadījumiem pat ir izdevies palikt nepamanīti ilgu laiku, piemēram, divus gadus veca krāpšana spēļu lietotnēs, pret kuru Indijas izmeklēšanas aģentūra, Izpildes direktorāts (ED), nesen vērsās pretī. ED ir lielākā finanšu noziegumu izmeklēšanas aģentūra valstī, un tā ir nesen paziņoja ka tas bija iesaldējis 85.9 BTC aptuveni 1.6 miljonu dolāru vērtībā, kas tika glabāti kontā Binants.

Tas arī iesaldēja noteiktu daudzumu WazirX (WRX) un Tether (USDT) žetonu, kas kopā veido 550,000 XNUMX USD.

Kas ir zināms par lietu?

Saskaņā ar aģentūras datiem krāpnieciskā spēļu lietotne ir pazīstama kā E-Nuggets, un tā bija visaktīvākā COVID-19 bloķēšanas periodā. Lietotne piedāvāja dažādas spēles, kā arī maka pakalpojumu, lai lietotāji varētu noguldīt savus līdzekļus. Turklāt tas piedāvāja arī iespēju nopelnīt stimulus, kas, izņemot spēles, piesaistīja lietotājus.

Veicot izmeklēšanu, ED šā mēneša sākumā veica kratīšanu vairākās telpās Kolkatā, kuras visas ir saistītas ar lietu. Tā kopumā atguva 2.2 miljonus ASV dolāru vietējā valūtā, un atklājās, ka galvenais aizdomās turamais šajā lietā ir 25 gadus vecais Aamirs Khans.

Savā paziņojumā ED atzīmēja, ka Khan palaida spēļu lietotni, kas paredzēta sabiedrības apkrāpšanai, un pēc ievērojamas naudas summas iekasēšanas no lietotnes lietotājiem viņš pēkšņi pārtrauks naudas izņemšanu, piedāvājot dažādus iemeslus, lai attaisnotu šo darbību.

Aģentūra norādīja, ka apsūdzētais izdzēsa datus un profila informāciju no lietotnes serveriem, taču aģentūrai izdevās notikušo apkopot. Iedziļinoties detaļās, ED paskaidroja, ka Khans izvēlējās slēpt savu naudu digitālajā valūtā, kuru viņš iegādājās lielākajā vietējā kriptovalūtu biržā. WazirX. Pēc tam viņš pārskaitīja līdzekļus atsevišķā kontā pasaules lielākajā biržā pēc tirdzniecības apjoma Binance.

Aizdomās turamais tika aizturēts 25. septembrī

Pirmais ziņojums par aizdomīgām darbībām nāca no Federālās bankas, kas ir valsts līmeņa komercbanka valstī. Tas notika šī gada 15. februārī, kad banka Kolkatas Park Street policijas iecirknī iesniedza FIR (pirmo informatīvo ziņojumu), sūdzoties par iespējamām naudas atmazgāšanas darbībām, kas saistītas ar lietotni.

Taču vietējā policija par šo lietu neinteresējās. Savukārt Izpildes direkcija (ED) to izdarīja, un tā sāka izmeklēt šo jautājumu pēc Savienības Finanšu ministrijas norādījuma. Sākotnēji aģentūras veiktās kratīšanas tika veiktas 10. septembrī, bet Hans tika aizturēts tikai 25. septembrī. Pēc kratīšanas pabeigšanas Kolkatas policija izmeklēšanas darbiniekam, kurš nesāka izmeklēšanu, nosacīja izmeklēšanu.

saistīts

Tamadoge — spēlējiet, lai nopelnītu mēmu monētu

• Nopelniet TAMA cīņās ar dogu mājdzīvniekiem
• Maksimālais piedāvājums 2 miljardi, token Burn
• Tagad iekļauts pakalpojumā OKX, Bitmart, Uniswap
• Gaidāmie saraksti vietnē LBank, MEXC