Izraēlā kriptogrāfijas shēmā arestēti 3, lai atmazgātu no Francijas nozagtiem miljoniem – Bitcoin ziņas

Izraēlas policija aizturējusi trīs aizdomās turamos, kuri, iespējams, atmazgājuši miljoniem eiro, kas nozagti no Francijas valsts kases, veicot kriptovalūtas darījumus. Nauda tika iegūta no valsts dotācijām Covid-19 pandēmijas skartajiem uzņēmumiem.

Izraēlas tiesībsargājošās iestādes sagrauj naudas atmazgāšanas gredzenu, izmantojot monētas, lai iztīrītu naudu franču krāpniekiem

Tajā arestēti trīs cilvēki Izraēla šonedēļ aizdomās par naudas atmazgāšanas pakalpojumu sniegšanu noziedzniekiem, kuri apkrāpa Francijas valsti. Operācija notika pēc slepenas izmeklēšanas, ko veica Izraēlas īpašā noziedzības apkarošanas vienība Lahav 433, ziņoja angļu valodā iznākošais tiešsaistes laikraksts Times of Israel un lielākie vietējie mediji.

Publikācijās teikts, ka varasiestādes uzskata, ka aizturētās personas izmantojušas dažādas kriptovalūtas, lai atmazgātu miljoniem eiro, kas pēc tam tika atdoti franču klientiem, par ko izraēliešiem tika saņemta atlīdzība. Mēģinot atšķetināt shēmu, nopratināti arī vairāki citi aizdomās turamie.

Turklāt Lahava 433Šajos centienos piedalījās arī Izraēlas nodokļu iestādes Yahalom izmeklēšanas vienība un Valsts prokuratūras kibernoziedzības un starptautiskās noziedzības departamenti. Izraēlas policija cieši sadarbojās ar Francijas kolēģiem un Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības sadarbības aģentūru (Eiropolu), liecina ziņojumi.

Kamēr izraēlieši sāka strādāt pie lietas agrāk 2022. gadā, franči izmeklēšanu uzsāka pagājušajā gadā. Krāpnieki Francijā izmantoja valdības programmu, lai atbalstītu subjektus, kurus skārušas Covid-19 pandēmijas negatīvās sekas 2020. un 2021. gadā, kad Eiropas ekonomiku skāra bloķēšana.

Franču zādzības organizatori nodibināja fiktīvus uzņēmumus un paspēja pieteikties un saņemt valdības piešķirtās kompensācijas. Parīze vēlējās ātri sadalīt līdzekļus, lai sniegtu tūlītēju palīdzību uzņēmumiem, kas cieš finansiāli un īstenoja nepietiekamu uzraudzību.

Pēc tam viņi izmantoja arestēto izraēliešu naudas atmazgāšanas pakalpojumus, kuri kopā ar naudu iegādājās kriptovalūtu un apmainīja to ar vairākām monētām, lai noslēptu sākotnējo līdzekļu avotu, pirms atkal iegādājās fiat valūtu. Policijas amatpersonas atteicās vispusīgi skaidrot, kā sistēma darbojās, taču solīja drīzumā sniegt sīkāku informāciju.

Vai jūs domājat, ka Izraēla arestēs vairāk cilvēku naudas atmazgāšanas shēmas izmeklēšanas ietvaros? Pastāstiet mums komentāru sadaļā zemāk.

Lubomir Tassev

Ļubomirs Tasevs ir žurnālists no tehnoloģiju lietpratīgas Austrumeiropas, kuram patīk Hičensa citāts: “Būt rakstniekam ir tas, kas es esmu, nevis tas, ko es daru.” Bez kriptogrāfijas, blokķēdes un fintech, starptautiskā politika un ekonomika ir divi citi iedvesmas avoti.

Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd