Kazahstāna izmeklē Crypto Mining Hotel, kas, iespējams, darbojas kā Ponzi shēma - Bitcoin ieguves ziņas

Kazahstānas varas iestādes ir sākušas izmeklēšanu saistībā ar viesnīcu izrakteņu biznesu, kas tiek turēts aizdomās par kriptopiramīdu, kas ir daļa no notiekošas ar kriptovalūtām saistītu nelikumīgu darbību apkarošanas. Platforma ar nosaukumu Bincloud piesaistīja investorus, izmantojot populāras ziņojumapmaiņas lietotnes.

Bincloud operatori paturēja sev 16% no investoru līdzekļiem

Pastiprinoties centieniem apkarot ar kriptovalūtu saistītu krāpšanu, Kazahstānas Finanšu uzraudzības aģentūra ir sākusi pirmstiesas izmeklēšanu par kriptoraktu ieguves biznesu, kas, iespējams, darbojas kā finanšu piramīdas shēma. To vada sargsuņa departaments Rietumkazahstānas reģionā, paziņoja FMA, ko citē Krievijas kriptogrāfijas mediji.

Cilvēki, kas atradās aiz kalnrūpniecības viesnīcas Bincloud, vervēja investorus, izmantojot Whatsapp un Telegram kurjerus, pārliecinot viņus ieguldīt naudu projektā, kas piedāvā kalnrūpniecības aprīkojuma nomu. Kā atlīdzību viņiem tika solīts katru dienu atgūt 5 līdz 6% no ieguldītās summas.

Krāpnieki ieturēja 16% no viesnīcas lietotāju ienākumiem, a presei detalizēti. Kazahstānas finanšu regulatori mudina aizdomās turamās Ponzi shēmas upurus sazināties ar Finanšu uzraudzības aģentūras reģionālajiem departamentiem un ziņot par saviem gadījumiem.

Bincloud izmeklēšana notiek kā daļa no valdības ofensīvas pret noziegumiem, kas saistīti ar kriptovalūtām. Kazahstānas policija nesen busted banda, kuras dalībnieki it kā piespieda IT speciālistus viņu vārdā vadīt pazemes kriptogrāfijas fermas.

Nelegālā kalnrūpniecības operācija tās organizatoriem atnesa aptuveni pusmiljonu ASV dolāru ikmēneša ienākumus. Plašsaziņas līdzekļu ziņojumi liecina, ka, tāpat kā citi līdzīgi uzņēmumi, noziedzīgais grupējums nevarēja darboties bez aizsardzības vai kādas saistības ar augstām amatpersonām vai uzņēmējiem.

Kripto kalnraču biznesa klimats Kazahstānā mainās

Saglabājot mākslīgi zemus elektroenerģijas tarifus, Kazahstāna kļuva par magnētu kriptoraktuves uzņēmumiem, kad Ķīna 2021. gada maijā vērsās pret šo nozari. Tomēr kopš tā laika lietas ir mainījušās, un daži uzņēmumi jau ir mainījušies. pārvietots to aparatūru uz citiem kalnrūpniecības karstajiem punktiem.

Lai gan prezidenta Kasima Džomarta Tokajeva administrācija ir norādījusi, ka vēlas attīstīt valsts kriptogrāfijas nozari, pieaugošais enerģijas deficīts, ko vaino kalnraču pieplūdums, ietekmēja tās attīstību. Politika nozarē, kamēr tas arī sākās sprēgāšana par nelegālo ieguvi.

Februārī Kazahstānas valsts vadītājs uzsvēra, ka Nur-Sultan valdība nav pret kriptorakstu ieguvi likumā noteiktajā kārtībā, taču uzstāja, ka FMA ir jāidentificē un jāpārbauda visas kalnrūpniecības iekārtas. The rīkojums radās kalnrūpniecības uzņēmumi strāvas padeves pārtraukumi aukstajos ziemas mēnešos.

Jūlijā Tokajevs parakstīja likumu, kas palielināja nodokļu slogu reģistrētām kalnrūpniecības vienībām. Tiesību akti ieviesa diferencētas nodokļu likmes, pamatojoties uz vidējo digitālo monētu kalšanai patērētās elektroenerģijas cenu, palielinot Papildu maksa stājās spēkā gada sākumā.

Vai jūs sagaidāt, ka Kazahstānas iestādes veiks citas izmeklēšanas kriptovalūtu jomā? Pastāstiet mums komentāru sadaļā zemāk.

Lubomir Tassev

Ļubomirs Tasevs ir žurnālists no tehnoloģiju lietpratīgas Austrumeiropas, kuram patīk Hičensa citāts: “Būt rakstniekam ir tas, kas es esmu, nevis tas, ko es daru.” Bez kriptogrāfijas, blokķēdes un fintech, starptautiskā politika un ekonomika ir divi citi iedvesmas avoti.

Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Artijs Medvedevs