Vēstulē, kas adresēta finanšu iestāžu vadītājiem, Kenijas Centrālā banka (CBK) ir norādījusi, ka finanšu iestādēm, kas darbojas valstī, ir jāpārtrauc un jāatturas no darījumiem ar diviem Nigērijas fintech uzņēmumiem, Flutterwave un Chipper Cash. Vēstulē ir atkārtoti CBK gubernatora Patrika Njoroges un Asset Recovery Agency (ARA) apgalvojumi, ka abiem uzņēmumiem nav licences darbībai Kenijā.
Flutterwave un Chipper sadursme ar CBK
Kenijas Centrālā banka (CBK) ir likusi valsts finanšu iestādēm pārtraukt un atturēties no darījumiem ar diviem Nigērijas fintech jaunizveidotiem uzņēmumiem Flutterwave un Chipper Cash. Rīkojums nāca tikai 24 stundas pēc tam, kad to bija izdarījis CBK gubernators Patriks Njorogs teica žurnālistiem, ka abiem subjektiem nav licences darbībai Kenijā.
Pirms CBK paziņojuma Kenijas Augstā tiesa bija nolēmusi iesaldēt Flutterwave bankas kontus, lai nodrošinātu iespēju izmeklēt fintech giganta iespējamās nelikumīgās darbības. Pēc tam tiesas spriedums ļāva Kenijas līdzekļu atgūšanas aģentūrai (ARA) bloķēt Flutterwave piekļuvi vairāk nekā 50 banku kontiem, kuros, kā ziņots, glabājas gandrīz 60 miljoni ASV dolāru.
Kā iepriekš ziņots Bitcoin.com News, ARA ir iebildusi, ka Flutterwave nesniedz tirgotāju pakalpojumus saskaņā ar apgalvojumiem, bet gan ir iesaistīts naudas atmazgāšanas darbībās. Tomēr Flutterwave noraidīja apsūdzības un apgalvoja, ka "ir ieraksti, lai to pārbaudītu". Fintech vienradzis, kas izvirzīts 250 miljoni ASV dolāru šī gada sākumā arī apgalvoja, ka tas "saglabā augstākos normatīvos standartus mūsu darbībās".
Turklāt fintech uzņēmuma paziņojumā tika apgalvots, ka tā "naudas atmazgāšanas novēršanas praksi un darbības regulāri pārbauda viens no četriem lielajiem uzņēmumiem".
Finanšu iestāžu vadītāji aicināja apstiprināt savu atbilstību
Lai gan Flutterwave savā paziņojumā ierosināja sadarboties ar regulatoriem, Njoroges piezīmes un CBK sekojošā vēstule Kenijas finanšu iestāžu vadītājiem, kas datēta ar 29. jūliju, atkārto ARA apgalvojumus, ka Flutterwave nodarbojas ar “naudas pārvedumu un maksājumu pakalpojumiem bez licences un atļaujas”.
Tikmēr vēstulē papildus Kenijas finanšu institūciju vadītāju informēšanai par divu fintech darbības licenču statusu vadītājiem arī pieprasīts septiņu dienu laikā apstiprināt savu atbilstību rīkojumam.
"Tāpēc jums tiek lūgts nekavējoties pārtraukt sadarbību ar Flutterwave un Chipper. Pēc tam jums septiņu dienu laikā no vēstules datuma ir jāapstiprina CBK jūsu atbilstība direktīvai,” teikts CBK vēstulē.
Reģistrējiet savu e-pastu šeit, lai uz jūsu iesūtni saņemtu iknedēļas jaunāko informāciju par Āfrikas jaunumiem:
Kādas ir jūsu domas par šo stāstu? Paziņojiet mums, ko jūs domājat komentāru sadaļā zemāk.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, vai arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/kenya-central-bank-orders-financial-institutions-to-stop-dealing-with-two-nigerian-fintechs/