Situācijas turpina pieņemt dramatiskus pavērsienus kriptovalūtu jomā! Tagad Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ir pievērsusies KuCoin, lielai digitālo aktīvu biržai, apgalvojot, ka ir pārkāpti Preču biržas likuma (CEA) un CFTC noteikumi. Apsūdzības ir nopietnas un attiecas uz virkni darbību, kas saistītas ar preču tirdzniecību.
Kas ir priekšā? Ienirsimies, lai izpētītu.
KuCoin tiek pārbaudīts
KuCoin, nozīmīgs spēlētājs kriptovalūtu tirgū, atrodas karstā ūdenī, jo CFTC apgalvo, ka ir notikuši daudzi pārkāpumi, tostarp iesaistīšanās nelegālos preču darījumos un darbība bez atbilstošas reģistrācijas. Apsūdzības ir plašas, aptverot tādus pārkāpumus kā ārpusbiržas preču nākotnes darījumi un nespēja īstenot atbilstošus KYC procesus.
Saskaņā ar ASV advokāta Deimiena Viljamsa teikto, KuCoin tiek apsūdzēts par daudzu ASV lietotāju klātbūtnes slēpšanu savā platformā, neskatoties uz to, ka tas katru dienu veic darījumus miljardiem dolāru un triljoniem gadā. Šokējoši, ka birža tiek apsūdzēta naudas atmazgāšanas veicināšanā, apstrādājot vairāk nekā 5 miljardus USD aizdomīgos līdzekļos, vienlaikus izsūtot vairāk nekā 4 miljardus USD.
Vai tu zināji? KuCoin un dibinātājiem draud līdz 10 gadu cietumsods par ASV nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu pārkāpšanu
Atbildot uz to, KuCoin apsūdzības noraida, paziņojot par apņemšanos ievērot atbilstību un uzsākt iekšējo izmeklēšanu. Tomēr juridiskā cīņa turpinās, uzsverot apsūdzību nopietnību.
CFTC: Vai meklējat taisnīgumu?
Reaģējot uz KuCoin iespējamiem likuma pārkāpumiem, CFTC pieprasa bargus sodus. Tie ietver peļņas atņemšanu, naudas sodus, tirdzniecības un reģistrācijas aizliegumus, kā arī rīkojumu pret turpmākiem pārkāpumiem.
Juridiskā cīņa parāda, cik sarežģīti ir regulēt kriptovalūtas un cik svarīgi ir ievērot noteikumus, lai aizsargātu investorus un apturētu nelikumīgas darbības, piemēram, naudas atmazgāšanu. CFTC arī skaidri norāda, ka kriptovalūtu platformas būs atbildīgas par ASV likumu ievērošanu.
Bet tas vēl nav viss!
Pievienojot vēl vienu sarežģītības pakāpi, ar KuCoin saistītām vienībām tiek izvirzītas kriminālapsūdzības saistībā ar Bankas noslēpuma likumu un nelicencētas naudas pārsūtīšanas darbības. Tirgus reakcija ir bijusi ātra, un KuCoin vietējais marķieris (KCS) pēc paziņošanas ir samazinājies par 5%, kā arī Bitcoin (BTC) kritums par 1%.
Ethereum un Litecoin zem mikroskopa
Taču īstā sprāgstviela šajā lietā ir CFTC paziņojums par Ethereum un Litecoin par precēm kopā ar Bitcoin tiesas prāvā pret KuCoin par nelikumīgiem preču darījumiem. Šai attīstībai ir būtiska ietekme, jo īpaši ņemot vērā SEC atšķirīgo nostāju attiecībā uz Ethereum. Konkrēti, pēc ASV valdības kriminālsūdzības no KuCoin Ethereum tīklā ir izņemti aktīvi aptuveni 500 miljonu ASV dolāru vērtībā, tomēr KuCoin karstajos makos joprojām ir Ethereum aktīvi vairāk nekā 3.6 miljardu dolāru vērtībā.
Lasīt vairāk: CFTC priekšsēdētājs saskaras ar SEC iespējamo lēmumu par Ethereum aizbildnību
Avots: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/