Uzmanības centrā bija vairāk nekā 3000 BTC pārskaitījumu

• Šie darījumi notika pēc Do Kvona aresta ordera
• No LFG konta tika veikti pārskaitījumi 3,313 BTC vērtībā
• KuCoin ir iesaldējis pārsūtītos 1,354 BTC

Pēc tam, kad Dienvidkoreja izdeva Terraform Labs dibinātāja un izpilddirektora Do Kvona aresta orderi, tika atklāts aizdomīgs pārskaitījums 60 miljonu ASV dolāru apmērā.

Saskaņā ar ziņojumiem, pārsūtīšana notikusi no LUNA Foundation Guard (LFG) maka uz KuCoin un OKX makiem.

Dienvidkorejā tiek iesaldēti maki

Ziņojumā teikts, ka LUNA Foundation Guard virtuālo aktīvu konts tika izveidots vietnē Binance tikai 15. septembrī, jo Dienvidkorejā notiek izmeklēšana pret Terraform izpilddirektoru.

No LFG konta 3,313 BTC (jeb 66.65 miljoni dolāru) tika pārskaitīti uz diviem aizjūras KuCoin un OKX kontiem. No 15. līdz 18. septembrim monētas tika pārvietotas vairākas reizes.

Vērtspapīru noziegumu apvienotā izmeklēšanas grupa un Seulas Dienvidu apgabala prokuratūra vēlējās iesaldēt šos kontus, un viņi arī lūdza KuCoin un OKX darīt to pašu.

Kamēr OKX ir atteicies veikt jebkādas darbības attiecībā uz atlikušajiem 1,959 BTC, KuCoin ir iesaldējis pārsūtītos 1,354 BTC.

Dienvidkorejas prokurori ir īpaši nobažījušies par to, ka šis pārskaitījums tiek izmantots naudas atmazgāšanai. Ir svarīgi atzīmēt, ka neviena no šīm biržām pašlaik Dienvidkorejā netiek regulēta.

LASĪT ARĪ: Bored Apes tiks rādīts NFT pielāgotajā Mastercard kartē 

Vai Kvonam ir vēl lielākas problēmas?

Terra blokķēde, tās vietējās stabilās monētas TerraUSD (UST) un Luna (LUNA), un to attiecīgā vēsture ir diezgan nemierīga. Vai Kvons un Daniels Šīns 2018. gadā Seulā nodibina laboratoriju Terraform?

2019. gadā duets iepazīstināja ar Terra blokķēdi un ar to saistītās kriptovalūtas UST un LUNA. 2022. gada maijā visa Terra ekosistēma sabruka LUNA destabilizācijas rezultātā.

Tā rezultātā sabruka globālā kriptoekosistēma. Dienvidkorejas Nacionālais nodokļu dienests uzņēmumam Terraform Labs un Kwon piemēroja nodokļu sodu 78.4 miljonu ASV dolāru apmērā. Drīz vien vietējās varas iestādes konfiscēja Kvona pasi.

Dienvidkorejas valdība tikai vakar pieprasīja, lai Interpols izdotu pret viņu sarkano paziņojumu. Kvons intervijā atzina, ka TerraUSD stablecoin bojāeju, iespējams, izraisīja kāds Terraform dalībnieks.

Savukārt Kvons ir bijis aktīvs vietnē Twitter, atkārtoti norādot, ka viņš neslēpjas un ka uzņēmums sadarbojas ar ieinteresētajām valsts aģentūrām, lai sadarbotos.

Endrjū ir blokķēdes izstrādātājs, kurš interesi par kriptovalūtām radīja pēc studiju beigšanas. Viņš ir dedzīgs detaļu vērotājs un dalās savā aizraušanās ar rakstīšanu, kā arī par izstrādātāju. Viņa aizmugures zināšanas par blokķēdi palīdz viņam sniegt unikālu perspektīvu viņa rakstīšanai

Endrjū Smita jaunākās ziņas (skatīt visas)