Izmeklēšanā par digitālo aktīvu apmaiņu Krievijas galvaspilsētā noskaidrots, ka daļa no tām ir gatavas pirkt digitālās monētas un piegādāt papīra naudu Lielbritānijā. Līdzekļu pārskaitīšana parasti neietver klientu identifikāciju, ziņo Transparency International Russia. .
Krievijā bāzētās kriptovalūtas biržas apmaina stabilās monētas pret Lielbritānijas skaidru naudu
Transparency International Krievijas nodaļas veiktā pētījuma uzmanības centrā ir Krievijas kriptovalūtu biržas, kuras var pārskaitīt naudu uz ārzemēm, neievērojot “pazīsti savu klientu” (KYC) procedūras un naudas atmazgāšanas apkarošanu (AML). Rezultāti tika prezentēti jaunajā ziņojumā, kas publicēts trešdien.
Asociācijas pētnieki spēja identificēt vairāk nekā 20 monētu tirdzniecības platformas, kas darbojas Maskavas Starptautiskajā biznesa centrā, ko parasti dēvē par Maskavas pilsētu. Sarunās ar operatoriem viņi arī atklāja, ka astoņi no viņiem ir gatavi samainīt ASV dolāros piesaistītās stabilās monētas pret Lielbritānijas mārciņām un nodot skaidru naudu saņēmējiem Londonā.
Autori atzīmēja, ka viens no tiem ir Suex, kriptovalūtu brokeris, kuru 2021. gada septembrī ASV Valsts kases departamenta Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) iekļāva melnajā sarakstā, lai veicinātu ar izpirkuma programmatūru saistītus darījumus. Viņi arī piebilst, ka platforma Pridechange nosūtīja ievērojamas naudas summas Garantex, citai melnajā sarakstā iekļautajai biržai ar birojiem Maskavas pilsētā.
Pārskaitījumu veikšanas veids visos gadījumos bija līdzīgs. Pirmkārt, klientam ir jānosūta piesaistītā summa (USDT) uz maka adresi, ko nodrošina birža. Kad maksājums ir apstiprināts, operators nosūtīs kurjeru, parasti krieviski runājošu, uz noteiktu vietu Londonā, lai piegādātu fiat skaidru naudu tajā pašā vai nākamajā dienā.
Apvienotās Karalistes noteikumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu nosaka, ka kriptovalūtas biržām ir jāreģistrējas un jāveic klientu uzticamības pārbaudes. Neviena no Krievijas platformām nekad nav lūgusi pārbaudīt Transparency slepeno pārstāvju identitāti, neskatoties uz to, ka naudas summas pārsniedz 10,000 12,000 Lielbritānijas mārciņu (XNUMX XNUMX USD).
Sazinoties ar kriptovalūtu biržām, organizācija ieguva šiem pārsūtījumiem izmantotās kriptogrāfijas adreses. Darījumu vēsture liecina, ka vidējā ikmēneša naudas summa, kas iet caur šādiem makiem, svārstās no 420,000 470,000 līdz XNUMX XNUMX USD. Aprēķins ir balstīts tikai uz USDT apgrozījumu, bet tika izmantota arī usd monēta (USDC), cita stabila monēta.
"Mūsu pētījuma rezultāti liecina, ka Apvienotajā Karalistē darbojas vismaz dažas ēnu ārpusbiržas kriptovalūtas biržas un ir gatavas nodrošināt skaidru naudu, neveicot nepieciešamās KYC procedūras... Šīs darbības pilns apjoms var nebūt zināms, taču tas acīmredzami nav būtisks un ir pelnījis rūpīgāka pārbaude,” secināts ziņojuma fragmentā.
Vai jūs domājat, ka krievi aktīvi izmanto šos kanālus, lai pārskaitītu līdzekļus uz ārzemēm Ukrainas kara finansiālo ierobežojumu apstākļos? Kopīgojiet savas domas par šo tēmu komentāru sadaļā zemāk.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, ne arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/