Daudzi kriptovalūtu entuziasti uzskata Bitcoin bankomātu pieaugošā tendence veicinās lielāku adopciju, ņemot vērā vieglo piekļuvi. Bet Blumbergs ziņots pagājušajā gadā, ka kriptoziema ietekmēja Bitcoin bankomātus.
Lai gan sabiedrība sūdzas par šo kritumu ietekmi uz BTC ieviešanu, nesenais notikums liecina, ka regulatori ir vērsušies pret BTC bankomāta operatoru un tā vadītājiem, lai gūtu labumu no krāpniekiem, izmantojot iekārtas. ASV Slepenā dienesta Kiberkrāpšanas un naudas atmazgāšanas darba grupa, veicot S&P Solutions izmeklēšanu, konfiscēja vairāk nekā 50 kioskus.
S&P Solutions un tā vadītājiem ir jāmaksā
Kiberkrāpšanas un naudas atmazgāšanas darba grupa apsūdzēts S&P Solutions, bitcoin tehnoloģiju uzņēmums, un trīs vadītāji, Sonny Meraban, Reza Maraban un William Suriano, par 50 nelicencētu kriptovalūtu kiosku pārvaldību Ohaio štatā. Apsūdzētie, iespējams, guvuši labumu no kriptovalūtu krāpniecības upuriem.
Vēl viena apsūdzība bija tāda, ka uzņēmums valdības aģentūrām sniedza nepatiesu informāciju par sava biznesa būtību, ļaujot tai darboties bez atbilstošām licencēm kopš 2018. gada.
Uzņēmumam S&P Solutions un tā vadītājiem ir izvirzītas dažādas apsūdzības, tostarp par sazvērestību un naudas atmazgāšanu. Kujahogas apgabala lielā žūrija atgrieza apsūdzību. Aizdomās turamie tika arestēti pagājušajā nedēļā, un varas iestādes veica kratīšanu viņu dzīvesvietās Ilinoisā un Floridā.
Apsūdzības uzturētājs Endrjū Rogaļskis paziņoja, ka tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki, kas uzdodas par citiem, romantiski krāpnieki un zvanītāji izmantoja uzņēmumu sistēmās neesošos naudas atmazgāšanas aizsardzības līdzekļus, lai atņemtu naudu no lietotājiem.
Rogaļska paziņojumā laikā a preses konference, uzņēmums sagatavoja Bitcoin bankomātus, lai krāpnieki varētu tos efektīvi izmantot. Viņš arī pastāstīja par procesu, kurā krāpnieki apkrāpa upurus.
Krāpnieki liek mērķim, galvenokārt vecāka gadagājuma cilvēkiem vai citai neaizsargātai grupai, doties uz Bitcoin of America bankomātiem un ielikt automātā skaidru naudu, lai savāktu BTC makā, kuru krāpnieki slepeni kontrolē.
Vienā gadījumā upuris zaudēja krāpniekiem 11,250 20 USD stundas laikā pēc trīs darījumu veikšanas, un uzņēmums iekasēja XNUMX% maksu par katru darījumu, pat ja viņi zināja, ka darījumi ir krāpnieciski.
Šis jaunākais notikums pierāda jaunākie brīdinājumi no FIB Maiami Field Office pagājušajā gadā Bitcoin bankomāti atvieglo krāpnieku bēdīgi slavenās krāpšanas darbības, jo īpaši cūku nokaušanas krāpniecībā.
Sīkāka informācija par Bitcoin bankomātu izmeklēšanu
ASV slepenā dienesta Kiberkrāpšanas un naudas atmazgāšanas darba grupa vada S&P Solution un tā vadītāju izmeklēšanu. Pamatojoties uz Rogaļska paziņojumu, darba grupa konfiscēja līdz 52 Bitcoin bankomātiem, kas pieder S&P Solutions. Tomēr vairāk no šiem bankomātiem joprojām darbojas Ohaio un citos štatos.
Advokāts arī atklāja, ka uzņēmums 3.5. gadā guvis līdz pat 2021 miljonu dolāru peļņu no kioskiem. Tā darbojas kopš 2018. gada un, iespējams, ir izvairījusies no visām normatīvajām prasībām.
Piedāvātais attēls no Pexels un diagramma no Tradingview.com
Avots: https://bitcoinist.com/bitcoin-atm-kiosks-aiding-crypto-scams/