Krievijas pilsonis, kurš apsūdzēts masveida Bitcoin (BTC) krājuma sagrābšanā, izdots ASV

Tiek ziņots, ka Krievijas pilsonis, kuram Kalifornijas Ziemeļu apgabaltiesā izvirzītas apsūdzības saistībā ar kriptovalūtu, tiek izdots no Grieķijas ASV.

Aleksandrs Vinniks ir pazīstams kā vairāku miljardu dolāru kriptovalūtu biržas BTC-e operators, kas, iespējams, ir saistīts ar noziedzīgām organizācijām.

Vinniks tiek apsūdzēts par līdzekļu atmazgāšanu, kas iegūti bēdīgi slavenā digitālo aktīvu biržas uzlaušanas rezultātā. Mt. Gox izmantojot dažādas biržas, tostarp BTC-e.

Vinniks tika arestēts Grieķijā 2017.gadā un izdots Francijai, kur viņam tika piespriests piecu gadu cietumsods par naudas atmazgāšanu. Gan ASV, gan Krievija iesniedza Grieķijas izdošanas lūgumus, bet ASV, pamatojoties uz jaunākajiem notikumiem, saņem Vinniku apcietinājumu.

Citējot Frédéric Bélot, Vinnika advokātu Francijā, CNN ziņojumi ka apsūdzētais ceturtdienas pēcpusdienā jau atrodas lidmašīnā no Atēnām, Grieķijā uz ASV, un viņam būs pirmā uzstāšanās tiesā Kalifornijas ziemeļu apgabalā.

Vinnik arī bija BTC-e pēcteča līdzdibinātājs Vekss, kas, kā ziņots, nodeva Krievijas izlūkošanas aģentūrai Federālajam drošības dienestam (FSB) investoru kriptovalūtu aktīvus 450 miljonu dolāru vērtībā.

Saka toreizējais Iekšējo ieņēmumu dienesta Kriminālizmeklēšanas (CI) nodaļas priekšnieks Don Fort, kad Vinnik un BTC-e tika izvirzītas apsūdzības 2017. gadā,

“Mr. Tiek apgalvots, ka Vinniks ir izdarījis un veicinājis plašu noziegumu klāstu, kas pārsniedz viņa vadītās Bitcoin biržas regulējuma trūkumu. Ar savām darbībām tiek apgalvots, ka viņš nozadzis identitāti, veicinājis narkotiku tirdzniecību un palīdzējis legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus no sindikātiem visā pasaulē.

Šādas apmaiņas ir ne tikai nelikumīgas, bet tās ir augsne zagtu identitātes atmaksas krāpšanas shēmām un citiem nodokļu krāpšanas veidiem. Ja nav regulējuma un noziedznieki netiek kontrolēti, šis scenārijs ir pārāk izplatīts. Šīs lielās virtuālās valūtas maiņas likvidēšanai vajadzētu sūtīt spēcīgu vēstījumu kibernoziedzniekiem un citām neregulētām biržām visā pasaulē.

Nepalaidiet garām ritmu - Apmaksa lai kriptogrāfijas e-pasta brīdinājumi tiktu piegādāti tieši iesūtnē

Pārbaudiet Cena darbība

Seko mums Twitter, Facebook un Telegram

Sērfot Daily Hodl Mix

Pārbaudiet jaunāko ziņu virsrakstus

 

Atruna: The Daily Hodl izteiktie viedokļi nav ieguldījumu konsultācijas. Investoriem būtu jāveic pienācīga rūpība pirms jebkādu augsta riska ieguldījumu Bitcoin, kriptovalūtā vai digitālajos aktīvos veikšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka par pārskaitījumiem un darījumiem esat atbildīgs pats, un visi iespējamie zaudējumi ir jūsu atbildība. Daily Hodl neiesaka pirkt vai pārdot kriptovalūtas vai digitālos aktīvus, kā arī The Daily Hodl nav investīciju konsultants. Lūdzu, ņemiet vērā, ka The Daily Hodl piedalās filiāļu mārketingā.

Piedāvātais attēls: Shutterstock/FlashMovie/David Sandron