Jaunākās bankrota lietas laikā, ko iesniegusi FTX Trading Ltd., ASV regulatori vēlas vērsties pret kriptovalūtu biržām, un pret bijušo FTX izpilddirektoru Semu Bankmanu-Frīdu (SBF) un 12 slavenībām ir ierosināta kolektīva prasība. Tomēr šis nav FTX un Alameda Research pirmais rodeo ar ASV tiesu sistēmu un finanšu izmeklēšanu. Pēc FTX palaišanas 2019. gadā un pēc apmaiņas marķiera FTT izlaišanas FTX un Alameda saskārās ar tiesas prāvu, kas tika iesniegta 2. gada 2019. novembrī, kurā uzņēmumi un vadītāji tika apsūdzēti par iesaistīšanos reketa praksē un kriptovalūtu tirgus manipulācijās.
2019. gada tiesas prāvā FTX un Alameda tika apsūdzēti reketa likumu pārkāpšanā un “atbalstīšanā un atbalstīšanā cenu manipulācijās”
FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF) un ar uzņēmumu saistītie vadītāji ir bijuši uzmanības centrā divas nedēļas pēc tam, kad Alameda Research bilance tika apstiprināta. noplūdis un Binance izpilddirektors Changpeng Zhao (CZ) minēts Binance nodeva visus savus FTT marķierus. Tagad FTX Trading Ltd. un vairāk nekā 130 saistīto uzņēmumu ir iesniegts 11. nodaļai bankrota aizsardzība un uzņēmumi pašlaik tiek veikti izmeklēti by iestādes no dažādām jurisdikcijām.
Kamēr izmeklētāji noslīpē lupas un juristi sagatavo rakstiskus aizstāvības dokumentus, daudzi cilvēki nezina, ka FTX pirms trim gadiem tika apsūdzēts reketā, nereģistrētu vērtspapīru pārdošanā un kriptovalūtu tirgus manipulācijās. The prāva iesniegts 2. gada 2019. novembrī, to reģistrēja Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) advokāti.
Tiesā tika apsūdzēts FTX, Alameda pētījumi, SBF, Gerijs Vangs, Endijs Krogans, Konstance Vanga, Darens Vongs un Kerolaina Elisone par iesaistīšanos reketa likumu pārkāpšanā un “palīdzot un veicinot manipulācijas ar cenām”. Interesanti, ka tiesas prāvā teikts, ka FTX tika ļauts attīstīties, pateicoties "Alameda nelicencētajam bezrecepšu (OTC) naudas pārsūtīšanas biznesam".
Prasībā tika apgalvots, ka "reketa darbība pārsniedza 150,000,000 XNUMX XNUMX USD, kas tika piesavināti no daudziem kriptovalūtu tirgotājiem". Pierādījumi, ko BMA uzsver tiesas prāvā, ir iespējamais Alameda mēģinājums manipulēt ar bitcoin fjūčeru tirgu un konkrētāk ar Binance SAFU fjūčeru tirgu.
Saskaņā ar BMA datiem 15. gada 2019. septembrī tika izmesti 255 bitkoini BTC fjūčeru tirgus “divu minūšu laika intervālā”. BMA arī apgalvo, ka SBF mainīja savu dzīvesvietu tiešsaistes profilos no Kalifornijas Berklija uz Honkongu pēc 15. gada 2019. septembra incidenta. Prasībā arī FTX un Alameda Research tiek apsūdzēti par atsevišķu vienību, nevis diviem atsevišķiem uzņēmumiem.
“Kā atzina apsūdzētais Bankmans-Frīds, apsūdzēto Alamedu [apsūdzētie] turēja noslēpumā, un katrs no viņiem, sākot no ieņemšanas brīža 20. gada 2017. novembrī un līdz 2018. gadam, pēc tam, kad atbildētāji un katrs no viņiem ir izdarījis biznesa lēmums paplašināt un [uzņēmējdarbības lēmums] paplašināt un uzlabot savu automatizēto ārpusbiržas biznesu attiecībā uz bitkoiniem un citām kriptovalūtām," teikts tiesas prāvā.
Tiesas iesniegumā teikts, ka Binance izpilddirektors CZ zināja par 2019. gada septembra incidentu
Tiesas pieteikums arī liecina, ka Binance izpilddirektors, Čangpenga Žao (CZ) zināja par 15. gada 2019. septembra fjūčeru tirdzniecību, ko BMA nodēvēja par “nelikumīgu cenu manipulāciju”. Iesniegumā ir koplietoti vairāki tvīti, ko CZ ierakstīja, kad incidents notika 2019. gada septembrī, un vairāki kriptovalūtu atbalstītāji uzskata, ka tas bija notikums, kas radīja sākotnējās sliktas asinis starp FTX un Binance vadītājiem.
Tomēr 15. gada 2019. septembrī CZ tviterī ierakstīja, ka tērzēja ar “klientu”, un viņš teica, ka tas bija nelaimes gadījums, jo viņu pusē bija slikts parametrs. Binance izpilddirektors minēja, ka tas nebija "tīšs" un "tagad viss ir kārtībā". Prasība arī parāda, ka Alameda Research bija iekļauts kriptoatvasinājumu biržas Bitmex labāko tirgotāju sarakstā.
Turklāt BMA prasībā Alameda tika apsūdzēta par regulāru vairāku tirdzniecības kontu izmantošanu un maiņu. 2019. gadā Bitmex tirgotāju līderu saraksts norādīja, ka Alameda's BTC darījumi bija 154 miljoni USD, un tas bija trešais labākais tirgotājs pēc nosacītā apjoma līderu sarakstā.
Prasībā SBF, FTX, Alameda un saistītie vadītāji tika apsūdzēti nelicencētā naudas pārsūtīšanā, reketā, nereģistrētu vērtspapīru pārdošanā, krāpniecībā, cenu manipulācijās un "vismaz divos zagtu īpašumu starpvalstu transportēšanas aktos". BMA advokāti sacīja, ka katrs no apsūdzētajiem ir "atbildīgs solidāri un atsevišķi" un "trīskāršā BMA zaudējumu apmērā, kas ir 41,189,266.80 XNUMX XNUMX USD".
Iesniegumā secināts, ka BMA "ir tiesības uz soda naudu 150,000,000 2 2019 ASV dolāru apmērā". Pēc pieteikuma reģistrēšanas 5. gada XNUMX. novembrī tika ziņots, ka FTX, Endijam Kroganam, Karolīnai Elisonei, Konstancei Vangai, Gerijam Vangam, Darenam Vonam, Alameda Research un SBF tika izsniegta pavēste XNUMX. novembrī. Tajā laikā FTX izpildītāji noliedza, ka izsaukums būtu noticis. Neskatoties uz visām apsūdzībām pret FTX, Alameda un ar to saistītajiem vadītājiem, lieta nebija ilga.
Lieta pret FTX un Alameda Execs tiek ātri izbeigta aizspriedumu dēļ un ar brīvprātīgu atlaišanu
Līdz 16. gada 2019. decembrim tiesā tika iesniegts paziņojums par atlaišanu no darba, un lieta tika izbeigta ar aizspriedumiem. SBF bija tweeted par to, ka lieta tika noraidīta sociālajos medijos, un bijušā FTX izpilddirektora tvīts noveda pie a blog post ar nosaukumu "traucējumi" par tiesas prāvas noraidīšanu. Emuāra ierakstā tiek apgalvots, ka vadītāji netika apkalpoti, un "internetā tika izplatīta advokāta sūdzība pret Alamedu".
Emuāra ierakstā tajā laikā tika apgalvots, ka “nepatīkamības uzvalks” bija “troļļa” radīts joks un ka uzvalks nesniedza nekādus pierādījumus lietas atbalstam. "Tas, kas rada traucējumus, ir piepildīts ar smieklīgām neprecizitātēm, tostarp visa Alameda biznesa modeļa maldināšana," uzstāj emuāra ieraksta autors. Emuāra ziņojuma autors piebilst:
Trollis nav pierādījumu par pārkāpumiem, un viņš arī turpmāk neatklās, jo nebija neviena pārkāpuma, par kuru atklātu pierādījumus. Tā vietā viņš mēģina citēt Twitter publicēto sazvērestības teoriju analīzi, jo izmisīgi mēģina izprast kaut kādu uzvalku.
FTX bija daudz mazāka, kad tika iesniegta prasība, un tā nekļuva par 32 miljardu dolāru begemots līdz divus gadus vēlāk. BMA prāva saņēma ļoti maz plašsaziņas līdzekļu uzmanības, salīdzinot ar to, ko FTX un ar to saistītie uzņēmumi šodien redz. Emuāra ziņojumā, ko SBF kopīgoja 3. gada 2019. novembrī, secināts, uzstājot, ka “Alameda vai kāds no citiem nosauktajiem apsūdzētajiem nekad nav manipulējis ar bitkoinu vai citu kriptovalūtu tirgu”.
Līdzīgi kā neskaitāmas teorijas, par kurām ziņots dažu pēdējo gadu laikā, BMA tiesas prāva tika atzīta par "sazvērestības teoriju", un SBF kļuva par vienu no kriptovalūtu labākajiem ietekmētājiem un salīdzinot finanšu magnātiem, piemēram, JP Morgan, dažas nedēļas pirms viņa biržas sabrukuma.
Ko jūs domājat par tiesas prāvu pret FTX, Alameda un SBF 2019. gada novembrī? Paziņojiet mums savas domas par šo tēmu tālāk esošajā komentāru sadaļā.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, vai arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/