SEC iekasē maksu no Trade Coin Club dalībniekiem par 82K BTC kriptonauda Ponzi shēmas darbību

Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) iegādājās apsūdzības pret pieciem kriptonauda Ponzi shēmas dalībniekiem - Trade Coin Club, kas vairāk nekā 100,000 82,000 investoru visā pasaulē izkrāpa 295 XNUMX BTC, kuru vērtība tajā laikā bija XNUMX miljoni USD. atbilstoši uz 4. novembra SEC paziņojumu presei.

Tirdzniecības monētu klubs ir kriptovalūtu piramīdas shēma, kas tiek veidota kā daudzlīmeņu mārketinga programma, kas darbojās no 2016. līdz 2018. gadam un solīja peļņu no neeksistējoša kriptogrāfijas aktīvu tirdzniecības robota.

Preses laikā nozagtā Bitcoin vērtība sasniedz aptuveni 1.7 miljardus USD, kas to ierindo kā vienu no lielākais Visu laiku Ponzi shēmas.

Starp apsūdzētajiem ir Duvers Toress Braga, kurš izveidoja un pārvaldīja Tirdzniecības monētu klubu un ieguva vismaz 55 miljonus USD bitcoin, kā arī shēmas veicinātāji Džofs Paradīzs, Keleionalani Akana Teilors un Džonatans Tero, kurš saņēma 1.4 miljonus USD 2.6 miljonus USD. , un attiecīgi 625,000 XNUMX USD.

Kripto Ponzi shēma

Saskaņā ar SEC teikto, Tirdzniecības monētu klubs mānīja investorus, domājot, ka viņi katru dienu nopelnīs 0.35 procentus minimālās peļņas no kriptogrāfijas aktīvu tirdzniecības robotiem, veicot miljoniem mikrodarījumu sekundē. Braga ielika kabatā ieguldītāju līdzekļus personīgai lietošanai un platformas veicinātāju samaksai.

Klubs maksāja naudas izņemšanu no investoru noguldījumiem, nevis peļņu, kas gūta no kriptovalūtu tirdzniecības botu darbībām, kā solīja The Trade Coin Club.

SEC ierosina kluba biedrus kriminālvajāšanai par krāpšanas apkarošanas un vērtspapīru reģistrācijas noteikumu, vērtspapīru un brokeru-dīleru reģistrācijas noteikumu pārkāpšanu. Tikmēr SEC arī pieprasa finansiālu kompensāciju no biedriem.

SEC apgalvo, ka pašlaik sāk izmeklēšanu, izmantojot blokķēdes izsekošanu un analītiskos rīkus, lai sauktu pie atbildības tos, kas veic krāpšanu ar vērtspapīriem.

Valdības aģentūra arī izteica piesardzības vārdu investoriem, aicinot viņus atturēties no ieguldījumiem aktīvos, identificējot sarkanos karogus, tostarp solījumus par augstu ieguldījumu atdevi, nelicencētus vai nereģistrētus pārdevējus, attēlus ar strauji augošu ieguldījumu kontu vērtību un viltotas atsauksmes.