ASV Vērtspapīru un biržu komisija šodien četriem cilvēkiem izvirzīja apsūdzības par gandrīz 300 miljonu dolāru izkrāpšanu no investoriem, izmantojot "krāpniecisku kriptoponzi shēmu".
Piektdienas paziņojumā SEC teica Tirdzniecības monētu klubs no 82,000. gada līdz 295. gadam visā pasaulē piesaistīja 100,000 2016 Bitcoin — tolaik 2018 miljonu dolāru vērtībā – no vairāk nekā XNUMX XNUMX investoru.
Tirdzniecības monētu klubs solīja investoriem "minimālo atdevi 0.35% dienā" no "kripto aktīvu tirdzniecības robota", taču tā nebija taisnība, un tā vietā darbojās kā Ponzi shēma, apgalvoja SEC.
Valdības iestāde skāra Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor un Jonathan Tetreault par viņu iespējamo iesaistīšanos "daudzlīmeņu mārketinga programmā".
"Mēs apgalvojam, ka Braga izmantoja Trade Coin Club, lai nozagtu simtiem miljonu no investoriem visā pasaulē un bagātinātu sevi, izmantojot viņu interesi ieguldīt digitālos aktīvos," piektdien sacīja Izpildes nodaļas Kripto aktīvu un kibernodaļas vadītājs Deivids Hiršs.
"Lai nodrošinātu, ka mūsu tirgi ir godīgi un droši, mēs turpināsim izmantot blokķēdes izsekošanas un analītiskos rīkus, lai palīdzētu mums vajāt personas, kas veic vērtspapīru krāpšanu," viņš teica.
SEC apgalvoja, ka Braga personīgi saņēma vismaz 55 miljonus USD Bitcoin, savukārt Paradise iekasēja kabatā 1.4 miljonus USD, Teilors — 2.6 miljonus USD, bet Tetreault — aptuveni 625,000 XNUMX USD, apgalvoja SEC — tas viss bija Bitcoin veidā.
Apsūdzībās ietilpst krāpšanas apkarošanas un vērtspapīru reģistrācijas noteikumu pārkāpšana, kā arī federālo vērtspapīru likumu brokeru-dīleru reģistrācijas noteikumu pārkāpšana, un tiek prasīts četriem atdot savākto naudu.
Tetreault piekrita atrisināt SEC apsūdzības, neatzīstot un nenoliedzot apsūdzības, piebilsts paziņojumā.
Sekojiet kriptovalūtu jaunumiem, saņemiet ikdienas atjauninājumus savā iesūtnē.
