ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) ir iesniegusi ārkārtas prasību pret Maiami bāzēto investīciju konsultantu Bkcoin un vienu no tā vadītājiem Kevinu Kangu. "Apsūdzētie neņēma vērā fondu struktūru, sajauca investoru aktīvus un izmantoja vairāk nekā 3.6 miljonus ASV dolāru, lai veiktu Ponzi līdzīgus maksājumus fondu investoriem," apgalvoja SEC.
SEC “Ārkārtas rīcība” pret Bkcoin, Kevins Kangs
ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) pirmdien paziņoja, ka ir iesniegusi "ārkārtas prasību" pret Maiami investīciju konsultantu Bkcoin un vienu no tās vadītājiem Kevinu Kangu "par 100 miljonu dolāru kriptovalūtu krāpšanas shēmas organizēšanu". Vērtspapīru regulators paskaidroja, ka "tas veiksmīgi panāca aktīvu iesaldēšanu, saņēmēja iecelšanu un citu ārkārtas palīdzību" pret Bkcoin un Kang.
SEC paskaidroja, ka vismaz no 2018. gada oktobra līdz 2022. gada septembrim Bkcoin piesaistīja aptuveni 100 miljonus USD no vismaz 55 investoriem, lai ieguldītu kriptovalūtu aktīvos. "Bkcoin un Kang apliecināja investoriem, ka viņu nauda galvenokārt tiks izmantota kriptovalūtu aktīvu tirdzniecībai, un apliecināja, ka Bkcoin gūs peļņu investoriem, izmantojot atsevišķi pārvaldītus kontus un piecus privātos fondus," skaidroja vērtspapīru regulators, piebilstot:
Apsūdzētie neņēma vērā fondu struktūru, sajauca investoru aktīvus un izmantoja vairāk nekā 3.6 miljonus ASV dolāru, lai veiktu Ponzi līdzīgus maksājumus ieguldītājiem.
Sūdzībā tiek apgalvots, ka Kangs piesavinājies vismaz 371,000 XNUMX dolāru no investora naudas, lai samaksātu par atvaļinājumiem, sporta pasākumu biļetēm un dzīvokli Ņujorkā. Turklāt "Kang mēģināja slēpt neatļautu ieguldītāju naudas izmantošanu, sniedzot trešās puses administratoram mainītus dokumentus ar palielinātiem bankas kontu atlikumiem attiecībā uz dažiem līdzekļiem," sacīja SEC.
Turklāt Bkcoin, iespējams, sniedza būtisku maldinošu informāciju dažiem investoriem, nepatiesi apgalvojot, ka uzņēmums vai kāds no tā fondiem ir saņēmis revīzijas atzinumu no “četra galvenā auditora”. Tomēr ne Bkcoin, ne kāds no tā fondiem faktiski nekad nesaņēma revīzijas atzinumu.
Vērtspapīru regulators apgalvoja, ka Bkcoin un Kang "pārkāpa federālo vērtspapīru likumu noteikumus pret krāpšanu". SEC pieprasa pastāvīgus aizliegumus abiem apsūdzētajiem, kā arī atkāpšanos, aizsprieduma procentus un civilsodu. Turklāt sūdzībā pret Kangu tiek prasīts ierēdnis un direktors, kā arī uz uzvedību balstīts rīkojums.
Ko jūs domājat par šo lietu? Paziņojiet mums komentāru sadaļā zemāk.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, vai arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/sec-files-emergency-action-against-bkcoin-in-100-million-crypto-fraud-scheme/