Vairākas kriptovalūtu apmaiņas vietnes, kas noņemtas Kazahstānā – apmainās ar Bitcoin ziņām

Kazahstānas finanšu iestādes ir mērķētas uz vismaz piecām tiešsaistes platformām, kas apmainās ar kriptovalūtām ārpus likuma. Valsts ziemeļu daļā kratīšanas laikā izņemti dokumenti, datortehnika un kriptovalūtu maki.

Kazahstānas finanšu sargsuns izmanto nelicencētus kriptovalūtu apmaiņas pakalpojumus

Kazahstānas Republikas Finanšu uzraudzības aģentūra (FMA) ir likvidējusi grupu, kas nodarbojas ar nelegālu kriptovalūtu apmaiņu. Tās dalībnieki organizēja tirdzniecību, izmantojot vairākas vietnes, piemēram, kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz un kz-exchange.com.

Operācijas ietvaros Kostanajas reģionā tika veiktas kratīšanas sešās vietās, kurās tika izņemti priekšmeti, kas inkriminē platformu operatorus, teikts sargsuņa paziņojumā presei. Tās darbinieki konfiscēja vairākus portatīvos datorus, mobilos tālruņus un zibatmiņas kartes, kā arī banku un grāmatvedības dokumentus.

Iestāde apgalvoja, ka tiešsaistes apmainītāju organizētāji ir guvuši “īpaši lielus” ienākumus no sava biznesa uzņēmuma, nenorādot summu. Tas arī neatklāja, cik personu bija grupā, vai viņu identitātes.

Izmeklētājiem izdevās noskaidrot, ka viņiem pasaulē lielākajā kriptovalūtu biržā Binance bija divi kriptovalūtu maki, kuru kopējais digitālo aktīvu atlikums bija 6,000 USD. Piekļuve šiem makiem uz laiku ir ierobežota, atzīmēja FMA. Citu biržu makos tika atrastas monētas vairāk nekā 200,000 XNUMX USD vērtībā.

Notiek pirmstiesas izmeklēšana, liecina paziņojums. Finanšu uzraudzības aģentūra arī atgādināja, ka šāda veida darbības ir atļautas tikai saskaņā ar Astanas Starptautiskā finanšu centra īpašo tiesisko režīmu (aifc).

Kazahstānas valdība ir veikusi pasākumus, lai regulēt valsts kriptovalūtu tirgus, kas ir audzis, kopš Centrālāzijas valsts kļuva par bitkoinu ieguves punktu pēc Ķīnas veiktajām represijām pret šo nozari 2021. gadā.

Lai likumīgi pārvaldītu apmaiņas platformu, kriptovalūtu uzņēmumiem ir jāsaņem normatīvais apstiprinājums un jāreģistrējas Kazahstānas finanšu centrā. 2022. gada oktobrī Binance bija licencēta kā kriptovalūtu maiņas un glabāšanas pakalpojumu sniedzējs. Mēneša sākumā tas vienojās lai dalītos ar Nur-Sultanas iestādēm informācijā par noziegumiem, kas saistīti ar šifrēšanu.

Vai jūs domājat, ka Kazahstāna turpinās ierobežot nelicencētu kriptovalūtu tirdzniecību? Pastāstiet mums komentāru sadaļā zemāk.

Lubomir Tassev

Ļubomirs Tasevs ir žurnālists no tehnoloģiju lietpratīgas Austrumeiropas, kuram patīk Hičensa citāts: “Būt rakstniekam ir tas, kas es esmu, nevis tas, ko es daru.” Bez kriptogrāfijas, blokķēdes un fintech, starptautiskā politika un ekonomika ir divi citi iedvesmas avoti.

Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons