Dienvidkorejieši varētu būt frontes līnijā. Valdība, plašsaziņas līdzekļi un regulatori pastiprināti pārbauda banku lomu, ļaujot Kimchi premium izplatītājiem ātri gūt peļņu, pieaugot tirdzniecības apjomiem. Pagājušajā mēnesī regulatori iejaucās, lai brīdinātu bankas par to nespēju neļaut tirgotājiem izmantot pārskaitījumus, lai iegādātos žetonus, piemēram, bitcoin (BTC) ārzemēs. Pēc tam tirgotāji mēģina pārdot, lai gūtu labu peļņu vietējās kriptovalūtas biržās.
Reaģējot uz neseno BTC cenu pieaugumu, privāto investoru tirdzniecības apjomi ir strauji palielinājušies. Tā rezultātā vietējām platformām, piemēram, Upbit, un starptautiskajām platformām, piemēram, Binance, pastāv cenu atšķirības līdz pat 50%.
Iegādājoties BTC no ārpusbiržas pārdevējiem, daži oportūnistiski tirgotāji ir mēģinājuši gūt peļņu no šādām cenu atšķirībām. Lielākā daļa šo cilvēku atrodas Japānā, Honkongā un kontinentālajā Ķīnā. Uz ārvalstu valūtu tirdzniecību Dienvidkorejā jau attiecas stingri likumi, un tur amatpersonas to salīdzinājušas ar naudas atmazgāšanu.
Saskaņā ar Energy Kyungjae teikto, FSS ir informēts par iespējamām problēmām vairāk nekā gadu, atsaucoties uz anonīmiem banku nozares avotiem. FSS arī iepriekš ir informējusi lielāko daļu vietējo banku par iespējamiem pārkāpumiem. Plašsaziņas līdzeklis arī norādīja, ka aģentūra “daudzas reizes” 2021. gadā ir atkārtojusi savus brīdinājumus.
Tiek ziņots, ka regulators papildus iepriekšminētajiem Woori un Shinhan nosūtīja konfidenciālus brīdinājumus Kookmin Bank, KEB Hana Bank un Nonghyup Bank. Acīmredzot visas piecas bankas 2021. gadā saņēma no FSS norādījumus “uzmanīties no arbitrāžas tirdzniecības, kuras mērķis ir Kimchi prēmija”.
Taču šķiet, ka turpmākā izmeklēšana ir atklājusi apšaubāma izskata uzņēmumu tīklu, ko daži uzskata, ka starptautiskie dalībnieki varētu būt izmantojuši naudas atmazgāšanai.
Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) ir atklājusi informāciju par "desmitiem anomālu darījumu" ar nenosauktu Degu bāzētu uzņēmumu, kā arī par saistītiem incidentiem, kas saistīti ar potenciāliem čaulas vai "papīra" uzņēmumiem, kuru atrašanās vietas ir visā valstī.
ALSO LASIET: MicroStrategy akcijas sasniedz 3 mēnešu augstāko līmeni
Avots: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/