Terraform Labs, Do Kwon pēc sabrukuma no platformas kontiem pārsūtīja vairāk nekā 10 XNUMX Bitcoin: SEC

Pievienojieties vissvarīgākajai sarunai par kriptovalūtu un web3! Nodrošiniet savu vietu jau šodien

ASV Vērtspapīru un biržu komisija apsūdzēja stabilo monētu emitentu Terraform Labs un tā dibinātāju Do Kwon par tūkstošiem bitkoinu pārskaitīšanu miljoniem dolāru uz Šveices bankas kontu pēc uzņēmuma sabrukuma maijā, liecina ceturtdienas tiesas iesniegumi.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana SEC iesniedza prasību pret uzņēmumu un Kwon par klientu maldināšanu vairākos jautājumos, tostarp par nereģistrētu vērtspapīru pārdošanu.

Iesniegumā tiek apgalvots, ka apsūdzētie vispirms pārsūtīja vairāk nekā 10,000 XNUMX bitkoīnu “no Terraform un Luna Foundation Guard kriptovalūtu platformu kontiem uz neviesotu maku”, kas tika izmantots kriptovalūtu glabāšanai ārpus glabāšanas vai apmaiņas platformām.

"Kopš 2022. gada maija Terraform un Kwon periodiski ir pārskaitījuši un turpina pārsūtīt [b]itcoin no šī maka uz finanšu iestādi, kas atrodas Šveicē, un ir konvertējuši [b]itcoin skaidrā naudā," teikts iesniegumā. piebilstot, ka kopš 2022. gada jūnija no šīs Šveices bankas tika izņemti vairāk nekā 100 miljoni ASV dolāru.

Sūdzībā piebilsts, ka līdz maija beigām uzņēmumam pievienotie kriptovalūtu marķieri, tostarp stablecoin terraUSD (UST) un luna marķieri, "būtībā bija bezvērtīgi, un kopējā tirgus vērtība tika iznīcināta vairāk nekā 40 miljardu ASV dolāru vērtībā".

Kvonas kriptovalūtu uzņēmuma sabrukums pagājušajā gadā izraisīja viļņus visā nozarē un izraisīja virkni augsta līmeņa bankrotu, kas turpinās. Arī Dienvidkorejas varas iestādes, kas meklē apkaunoto dibinātāju, to ir izdarījušas iesaldēti līdzekļi, par kuriem ir aizdomas, ka tie ir saistīti ar viņu.

Šveices finanšu regulators FINMA atteicās komentēt šo lietu un paziņoja, ka "regulāri (aktīvi un pasīvi) sadarbojas ar starptautiskajām iestādēm administratīvās palīdzības kontekstā."

Lasīt vairāk: SEC iesūdz Terraform Labs, Do Kwon par investoru maldināšanu vietnē TerraUSD Stablecoin

ATJAUNINĀJUMS (17. februāris, 15:58 UTC): Pēdējā rindkopā pievieno komentāru no Šveices FINMA.