Federālā regulējošā aģentūra Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ir apsūdzējusi pasaules ārvalstu valūtas preču fondu un Dienvidāfrikas pilsoni par krāpšanu un reģistrācijas pārkāpumiem aptuveni 2 miljardu USD vērtībā BTC.
Ceturtdien publicētajā paziņojumā presei teikts, ka CFTC ASV Teksasas rietumu apgabala apgabaltiesā pret Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) un Korneliusu Johannesu Steinbergu ierosināja civiltiesiskās izpildes prasību.
Amerikas regulators ir apgalvojis, ka Steinberga, kas ir atbildīga par MTI, bija iesaistīta starptautiskā krāpnieciskā daudzlīmeņu mārketinga shēmā laika posmā no 2018. gada maija līdz 2021. gada martam.
Dienvidāfrikas pilsonis, izmantojot sociālos medijus un dažādas tīmekļa vietnes, pieprasīja privātpersonām labāko kriptovalūtu, lai piedalītos preču fondā, kurā darbojas MTI. Atbilstīgiem līguma dalībniekiem (ECP) nav atļauts būt investoriem, sacīja regulators.
Iepriekš minētajā laika posmā Steynberg pēc tam saņēma vismaz 29,421 1.73 BTC, kuru vērtība tobrīd bija vairāk nekā 598 miljardi USD. Mūsdienu Bitcoin cena ir aptuveni 23,000 miljoni USD. Amerikas Savienotajās Valstīs vien ir aptuveni XNUMX XNUMX dalībnieku. Tomēr MTI nereģistrēja CFTC.
No otras puses, regulators uzskata, ka šī lieta ir lielākā krāpnieciskā shēma, kas ietver Bitcoin iekasēšanu jebkurā CFTC lietā. Kristīna Džonsone, CFTC komisāre, atsevišķā paziņojumā presei sacīja, ka apsūdzētie piesavinājušies kopfonda līdzekļus, nevis tirgojuši forex, kā attēlots, un sagrozījuši savu tirdzniecību un darbības rezultātus. Turklāt tas sniedza fiktīvus konta izrakstus, kā arī izveidoja fiktīvu brokeri, pie kura notika tirdzniecība, un kopumā vadīja fondu kā Ponzi shēmu.
Citiem vārdiem sakot, šobrīd Steinberga ir Dienvidāfrikas tiesībaizsardzības iestāžu trimda, taču nesen tika sagūstīta saskaņā ar Interpola apcietināšanas orderi Brazīlijā.
Saskaņā ar paziņojumu presei CFTC vēlas pilnībā kompensēt civiltiesiskās naudas sodus, pastāvīgu reģistrāciju, nelikumīgi iegūtas peļņas atcelšanu, tirdzniecības aizliegumus un apkrāptus investorus pret turpmākiem Preču biržas likuma un CFTC noteikumu pārkāpumiem.
Federālais regulators, brīdinot cietušo, sacīja, ka pastāv iespēja, ka viņi nesaņems savus līdzekļus atpakaļ, jo atbildētājam varētu nepietikt līdzekļu vai aktīvu.
ALSO LASIET: Vai kriptovalūtu investoriem būtu jāuzmanās, ņemot vērā, ka Voyager Digital aptur darbību?
Endrjū ir blokķēdes izstrādātājs, kurš interesi par kriptovalūtām radīja pēc studiju beigšanas. Viņš ir dedzīgs detaļu vērotājs un dalās savā aizraušanās ar rakstīšanu, kā arī par izstrādātāju. Viņa aizmugures zināšanas par blokķēdi palīdz viņam sniegt unikālu perspektīvu viņa rakstīšanai
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/