Turcija izmeklē bijušo FTX izpilddirektoru Semu Bankmanu-Fraidu par krāpšanu, konfiscē aktīvus – apmainās ar Bitcoin ziņām

Turcijas valdība ir sākusi izmeklēšanu pret bijušo neveiksmīgās kriptovalūtu biržas FTX izpilddirektoru Semu Bankmanu-Frīdu. Vietējie mediji vēsta, ka Ankaras varas iestādes arī konfiscējušas īpašumus, kas pieder grūtībās nonākušās monētu tirdzniecības platformas dibinātājam.

Turcijas Finanšu izlūkošanas vienība uzsāk vēl vienu ar FTX saistītu izmeklēšanu

Turcijas finanšu regulatori ir sākuši izmeklēt kriptovalūtu biržas FTX dibinātāju un bijušo izpilddirektoru Semu Bankmanu-Frīdu (SBF) par iespējamu krāpšanu. Pārcelšanās sekoja iniciācijai a. gada novembra vidū zonde uzņēmuma sabrukumā, kas arī darbojās ar Turcijas platformu.

Abas izmeklēšanas vada Valsts Finanšu noziegumu izmeklēšanas pārvalde (MASAK), kas ir Valsts kases un Finanšu ministrijas pakļautībā esošais departaments. To ietvaros varas iestādes ir apķīlājušas SBF un citu saistīto uzņēmumu aktīvus, trešdien ziņo aģentūra Anadolu.

Komentējot šo lietu, Turcijas finanšu ministrs Nureddins Nebati uzsvēra riskus, ko digitalizācija ir radījusi kopā ar iespējām, brīdinot, ka kriptovalūtu tirgum vajadzētu pieiet “maksimāli piesardzīgi”.

Starp debesīm inflācija No nacionālās fiat valūtas liras daudzi turki pēdējos gados ir ieguldījuši naudu kriptovalūtas aktīvos, lai saglabātu savus ietaupījumus. Tomēr neveiksmes iekšzemes tirdzniecības platformu un izkrāpšanu, kā arī notiekošā kriptovalūtu ziema ir ievainojusi Turcijas investorus.

FTX, kas bija viena no pasaules labākajām kriptovalūtu biržām, iesniegts 11. nodaļā noteiktajai bankrota aizsardzībai ASV 11. novembrī pēc likviditātes problēmām, un tagad to pārvalda brīvprātīgi. Bankman-Fraid atkāpās no amata un grupas jaunā vadība karsētie trīs citi augstākā līmeņa vadītāji.

Papildus Turcijai FTX uzņēmumu grupa tagad tiek izmeklēta vairākās citās jurisdikcijās, tostarp ASV, tad Bahamu salas, kur atradās tā galvenā mītne, un Japāna. Birža un tās meitas uzņēmumi arī ir redzējuši savas licences pārtraukta vairākos tirgos. Saskaņā ar neseno ziņot, Bahamu salu iestādes var izdot SBF nopratināšanai ASV.

Vai jūs sagaidāt, ka citu valstu finanšu iestādes izmeklēs bijušo FTX izpilddirektoru Semu Bankmanu-Frīdu? Pastāstiet mums komentāru sadaļā zemāk.

Lubomir Tassev

Ļubomirs Tasevs ir žurnālists no tehnoloģiju lietpratīgas Austrumeiropas, kuram patīk Hičensa citāts: “Būt rakstniekam ir tas, kas es esmu, nevis tas, ko es daru.” Bez kriptogrāfijas, blokķēdes un fintech, starptautiskā politika un ekonomika ir divi citi iedvesmas avoti.

Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons