AAE tagad pieprasa, lai aģenti ziņotu par darījumiem ar nekustamo īpašumu, kur virtuālā valūta tiek izmantota kā maksājums

Apvienotie Arābu Emirāti (AAE) paziņojuši, ka tagad pieprasa nekustamā īpašuma aģentiem, brokeriem un advokātu birojiem ziņot Finanšu izlūkošanas vienībai par darījumiem ar nekustamo īpašumu, kuros kā maksājums tiek izmantota virtuālā valūta. Tāpat jāziņo arī par nekustamā īpašuma pirkšanu vai pārdošanu, kur “darījumā izmantotie līdzekļi ir iegūti no virtuāla aktīva”.

Jāreģistrē Darījuma pušu identifikācijas dokumenti

Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) valdība paziņojusi, ka ievieš jaunas ziņošanas prasības darījumiem ar nekustamo īpašumu, kuros virtuālā valūta tiek izmantota kā maksāšanas veids. Ieviešot šīs jaunās ziņošanas prasības, AAE demonstrē savu "ilgtspējīgo un attīstošo pieeju globālajai cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu".

Kā a ziņot ko publicēja WAM, lēmums mainīt ziņošanas prasības tika pieņemts pēc vairākām sanāksmēm un diskusijām, kuras rīkoja AAE Ekonomikas, Tieslietu ministrijas un Finanšu izlūkošanas vienība (FIU). Diskusijas bija vērstas uz to, kā nekustamā īpašuma aģentiem, brokeriem un advokātu birojiem būtu jāiesniedz FIU ziņojumi par īpašuma pirkšanu vai pārdošanu.

Saskaņā ar jaunajām ziņošanas prasībām nekustamā īpašuma aģentiem ir jāziņo FIU par visiem skaidras naudas darījumiem, kuros “viens vai vairāki skaidras naudas maksājumi [ir] vienādi vai lielāki par AED 55,000 14,974 [XNUMX XNUMX ASV dolāri]”. Ja runa ir par digitālo valūtu, aģentiem un brokeriem ir jāziņo FIU, ja maksājumos ir ietverta virtuāla aktīva izmantošana. Tas pats būtu jādara arī tad, ja “darījumā izmantotie līdzekļi [ir] iegūti no virtuāla aktīva”.

Saskaņā ar WAM ziņojumu jaunais ziņošanas mehānisms tagad "prasa, lai nekustamā īpašuma aģenti, brokeri un advokātu biroji iegūtu un reģistrētu piemērojamā darījuma pušu identifikācijas dokumentus, kā arī citus ar darījumu saistītos dokumentus." Ziņojumā piebilsts, ka noteikumi attieksies "gan uz fiziskām, gan juridiskām personām, kas ir puses iepriekšminētajos nekustamo īpašumu darījumos".

Pārskatu sniegšanas prasības, lai nodrošinātu ekonomisko un finanšu stabilitāti

Tikmēr ziņojumā citēts AAE ekonomikas ministrs Abdulla bin Touq Al Marri, atzinīgi vērtējot jauno ziņošanas prasību pieņemšanu, kas šķietami ne tikai nodrošina ekonomisko un finanšu stabilitāti, bet arī apkaro uzņēmumu ļaunprātīgu rīcību. Savukārt tieslietu ministrs Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi ierosināja ieviest jaunas ziņošanas prasības, kas pierādīja, ka valdība un privātais sektors strādā kopā. Viņš teica:

Pārskatu sniegšanas noteikumu ieviešana noteiktiem darījumiem nekustamo īpašumu nozarē ir vēl viens piemērs tam, kā AAE sadarbojas visā valdībā un ar privāto sektoru, lai stiprinātu valsts sistēmu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanai.

FIU vadītājs Ali Faisals Ba'Alawi sacīja, ka jaunās prasības palīdzēs "uzlabot FIU pieejamās finanšu izlūkošanas kvalitāti". Prasības palīdzēs FIU izsekot aizdomīgam līdzekļu vai ieguldījumu pārskaitījumam, piebilda Ba'Alawi.

Kādas ir jūsu domas par šo stāstu? Paziņojiet mums, ko jūs domājat komentāru sadaļā zemāk.

Terenss Zimwara

Terenss Zimvara ir Zimbabves godalgots žurnālists, autors un rakstnieks. Viņš ir daudz rakstījis par dažu Āfrikas valstu ekonomiskajām problēmām, kā arī par to, kā digitālās valūtas var nodrošināt afrikāņiem evakuācijas ceļu.