Ukrainas kiberpolicija atklāj kriptovalūtu krāpšanas shēmas dalībniekus, kas nopelna 200 miljonus eiro gadā

Ziņojumā redzams, ka Ukrainas kiberpolicija identificēja grupas dalībniekus, kas apkrāpa cilvēkus visā pasaulē, izmantojot viltus kriptovalūtu investīciju piedāvājumus. Noziedzīgā organizācija vairākās Eiropas valstīs uzturēja birojus un klientu apkalpošanas centrus ar tūkstošiem darbinieku.

Kiberpolicijas departaments likvidē Ukrainas starptautisko finanšu krāpšanas shēmu

Ukrainas Nacionālās policijas (NPU) kibernoziedzības apkarošanas vienība atklājusi piecus Ukrainas pilsoņus, kas apsūdzēti par dalību liela mēroga starptautiskā shēmā, kas upurus vilināja ar solījumiem par lielu peļņu no viltus ieguldījumiem kriptovalūtās un vērtspapīros.

Ukrainas policijas amatpersonas atklāja, ka noziedzīgā uzņēmuma organizācija bija izveidojusi pārstāvniecības un zvanu centrus visā Eiropā. Paredzamie ikgadējie zaudējumi, kas radušies tās darbības rezultātā, pārsniedza 200 miljonus eiro (207 miljonus ASV dolāru), teikts paziņojumā presei. detalizēts.

Operācija tika veikta kopā ar NPU galveno izmeklēšanas departamentu, Ukrainas Ģenerālprokuratūru, un tai palīdzēja Eiropols, Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības iestāžu sadarbībai un Eurojust, kas ir ES tiesu iestāžu sadarbības iestāde.

Izmeklēšanā pret organizāciju, kas Ukrainā sākta 2020.gadā, palīdzēja arī Albānijas, Somijas, Gruzijas, Vācijas, Latvijas un Spānijas tiesībsargājošās iestādes. Septiņas valstis saistībā ar šo lietu ierosinājušas tiesas procesus, informēja Kiberpolicijā.

Tūkstošiem investoru visā pasaulē apkrāpti, saka izmeklētāji

Noziedzīgā grupējuma izveidotie klientu apkalpošanas centri darbojās vairākās Eiropas valstīs un tajos strādāja vairāk nekā 2,000 darbinieku. Viņu galvenais uzdevums bija pārliecināt investorus, ka viņi var gūt lielu peļņu, ieguldot kriptovalūtās un tirgojot akcijas, obligācijas un iespējas.

Simtiem tūkstošu cilvēku visā pasaulē ir skārušas transnacionālās grupas nelikumīgās darbības, norāda Eiropols. Shēma simulēja aktīvu pieaugumu savās platformās, taču investori nekad nevarēja izņemt savus ienākumus.

Trīs no zvanu centriem, par kuriem bija atbildīgi pieci ukraiņi, atradās galvaspilsētā Kijevā un Ukrainas rietumu pilsētā Ivanofrankivskā. Ja organizatori tiks atzīti par vainīgiem, viņi saskaņā ar Ukrainas likumiem var saņemt cietumsodu līdz astoņiem gadiem. Tīkla esamība bija pirmā pakļauti augustā.

Likumsargi veikuši kratīšanu aizdomās turamo ukraiņu mājās, kā arī citu grupējuma dalībnieku dzīvesvietās citās valstīs. Kratīšanu laikā izņemti vairāk nekā 500 datoru un mobilo tālruņu, piebilda Kiberpolicijas departaments.

Tagi šajā stāstā

zvanu centri, Kriptogrāfijas, Kriptokultūras, kriptonauda, Kiberpolicija, apkrāpts, Eurojust, Eiropa, Eiropols, Krāpšana, krāpnieki, Izmeklēšana, izmeklētāji, Investori, valsts policija, NPU, organizēšana, shēma, Ukraina, ukraiņi, Cietušie

Vai jūs domājat, ka Ukrainas kiberpolicija identificēs vairāk starptautiskajā krāpšanas shēmā iesaistīto Ukrainas pilsoņu? Pastāstiet mums komentāru sadaļā zemāk.

Lubomir Tassev

Ļubomirs Tasevs ir žurnālists no tehnoloģiju lietpratīgas Austrumeiropas, kuram patīk Hičensa citāts: “Būt rakstniekam ir tas, kas es esmu, nevis tas, ko es daru.” Bez kriptogrāfijas, blokķēdes un fintech, starptautiskā politika un ekonomika ir divi citi iedvesmas avoti.