Ukrainas policija likvidēja kriptovalūtu zvanu centrus, kas apkrāpj investorus visā Eiropā – Bitcoin ziņas

Ukrainas izmeklētāji atklājuši shēmu, kas vērsta pret valsts un Eiropas Savienības iedzīvotājiem ar dažādām finanšu krāpniecībām, tostarp dažām saistībā ar kriptovalūtām. Noziedzīgās organizācijas dalībnieki sazinājās ar saviem upuriem, izmantojot zvanu centrus, lai savāktu personīgo finanšu informāciju.

Viltus Ukrainas zvanu centri sola ārzemniekiem pārmērīgu peļņu no kriptovalūtu tirdzniecības

Ukrainas Nacionālās policijas Galvenās izmeklēšanas pārvaldes un Ukrainas Drošības dienesta darbinieki (SBU) ir likvidējuši noziedzīgu grupējumu, kas īsteno shēmas, kuru mērķis ir nelikumīgi piesavināties līdzekļus no valsts un vairāku ES valstu pilsoņiem. Tās dalībnieki piedāvāja investoriem piedalīties kriptovalūtu, vērtspapīru un preču biržas tirdzniecībā.

Izmeklētāji konstatēja, ka krāpnieki izveidojuši zvanu centru tīklu un uzrādījuši sevi kā valsts banku iestāžu amatpersonas, lai iegūtu kredītkaršu datus. Viņi izmantoja augsto tehnoloģiju aprīkojumu un programmatūru, kas ļāva mainīt savus tālruņu numurus, lai tie izskatītos tā, it kā tie būtu oficiālie banku numuri.

Shēmas organizatori izmantoja viltotas vietnes un apmaiņas platformas fiat un digitālo valūtu, vērtspapīru, zelta un naftas tirdzniecībai. Investīciju fondu piesaistei viņi solīja virspeļņu īsā laika periodā, Ukrainas Valsts policija sīki izklāstīja a presei publicēts otrdien.

Vēl vairāk, krāpnieki ieguva piekļuvi arī datubāzei ar to ārvalstu pilsoņu kontaktinformāciju, pret kuriem jau agrāk bija vērsti līdzīgi mēģinājumi. Tā sauktās “kriptovalūtu brokeru kopienas” vārdā viņi piedāvāja upuriem izsekot un atdot nozagto kriptovalūtu par “komisiju”.

Pēc neesošās vienības pakalpojumu pieņemšanas šiem cilvēkiem tika nosūtīta informācija komisijas naudas pārskaitīšanai uz noziedzīgās shēmas dalībnieku kontrolētajiem kontiem. Pēc līdzekļu saņemšanas “brokeri” pēkšņi pārtrauca saziņu un pazaudētā kriptovalūta tā arī netika atgriezta.

Ukrainas tiesībsargājošo iestāžu veiktajās kratīšanā zvanu centru adresēs tika izņemta datortehnika, mobilie tālruņi un ieraksti, kas apliecina nelikumīgās darbības. Ja viņi tiks atzīti par vainīgiem saskaņā ar Ukrainas Kriminālkodeksa noteikumiem par krāpšanu lielā apmērā, ko izdarījusi organizēta grupa, un kaitīgas programmatūras izmantošanu, izplatīšanu vai pārdošanu, vainīgajiem var draudēt līdz 12 gadiem cietumā.

Vai jūs domājat, ka Ukrainas kriptovalūtu krāpnieki tiks notiesāti tiesā? Pastāstiet mums komentāru sadaļā zemāk.

Lubomir Tassev

Ļubomirs Tasevs ir žurnālists no tehnoloģiju lietpratīgas Austrumeiropas, kuram patīk Hičensa citāts: “Būt rakstniekam ir tas, kas es esmu, nevis tas, ko es daru.” Bez kriptogrāfijas, blokķēdes un fintech, starptautiskā politika un ekonomika ir divi citi iedvesmas avoti.

Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Ukrainas Nacionālā policija