Saskaņā ar onchain pētījumu, maki, kas saistīti ar FTX līdzdibinātāju Semu Bankmanu-Frīdu, pārsūtīja ievērojamu skaitu iepriekš neziņotu darījumu pa dažādām blokķēdēm. Pārskaitījumus atklāja Coinbase direktors Konors Grogans, un, lai gan lielākā daļa darījumu notika 28. decembrī, pēdējā laikā jaunā gada pirmajās dienās bija vērojamas dažas aktivitātes.
Onchain atklājumi atklāj aizdomīgus nereģistrētus darījumus, kas saistīti ar SBF, FTX un Alameda
Aptuveni pirms nedēļas, 28. gada 2022. decembrī, onchain izmeklētāji atklāja ka vairāki fondi, kas saistīti ar FTX un Alameda Research makiem, pārvietojās, kamēr Sems Bankmans-Frīds, bijušais FTX izpilddirektors, atradās mājas arestā. Divas dienas pēc līdzekļu pārvietošanas Bankman-Fried tweeted: “Neviens no šiem neesmu es. Es neesmu un nevaru pārvietot nevienu no šiem līdzekļiem; Man tiem vairs nav piekļuves. Viņš nekavējoties tika apburts ar jautājumiem, kad viņš 30. decembrī tviterī ierakstīja: "Kā tad ir adrese, kuru jūs identificējāt kā savus līdzekļus?" jautāja Kobijs, kriptovalūtu atbalstītājs un Uponly vadītājs.
"Es uzskatu, ka ir iespējams, ka dažādiem likumīgiem FTX posmiem ir iespēja piekļūt šiem līdzekļiem; cerams, ka tas šeit notiek,” SBF pievienotās. "Ja nē, cerams, ka kāds drīzumā iesaistīsies, lai to izdarītu. Es labprāt palīdzētu regulatoriem šajā jautājumā konsultēt, ja kāds to vēlētos.
Nedēļu pēc tam, kad onchain sleuths atklāja ar FTX un Alameda saistītu adrešu kustību, Coinbase direktors Konors Grogans, kurš bieži tvītoja par onchain darbību, atklāja lielu skaitu ar SBF saistītu marķieru, kas tika pārvietoti pa dažādām blokķēdēm. Kustības notika blokķēdēs, piemēram, Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum un Avalanche. Adresēs tika novērota tādu monētu izejošā kustība kā MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX un citas.
"SBF (vai kāds, kam ir piekļuve viņa makiem), visticamāk, pārskaitīja 10 miljonus ASV dolāru iepriekš neziņotos darījumos pa Avalanche, BSC, Arbitrum un Polygon blokķēdēm," Grogans. tweeted. “Nesen bija arī aktivitātes 1. un 02.[un] es atradu saņemšanas maku ar 1+ miljoniem dolāru. Es izpētīju katru ar SBF saistīto adresi un pārbaudīju citas blokķēdes. Privātās atslēgas priekš ETH strādāt citās EVM ķēdēs," piebilda Grogans.
Papildus Grogana tvītiem, onchain pētnieks Ergo tweeted par dažām ar FTX saistītām bitkoinu kustībām 4. gada 2023. janvārī. "Iespējams, bankrota komandas darbība," sacīja Ergo. "ETH tx atiestata WBTC depozīta adresi, kas atšķiras no FTX/FTXUS slaucīšanas… Vai nošķirt FTX un Alameda aktīvus? Adrese ir 502 BTC iegūts no Deribit izņemšanas. Rakstīšanas laikā pēc sākotnējā 502 BTC, adreses atlikums tagad ir aptuveni 3,499 BTC.
Turklāt pēc Ergo tvīta pētnieks arī kopīgoja tvītu, kas liecināja, ka līdzekļi ir bijuši nosūtīts uz Wasabi maku. "Bankrota komanda joprojām neatklāj savas adreses," Ergo teica. "Bet vairāk tiešsaistes pierādījumu tam, ka tūlītējās mijmaiņas adreses nedarbojas tāpat kā "legitālās FTX kājas"."
Vai jums ir viedoklis par noslēpumaino FTX un Alameda saistītajām marķieru kustībām? Kopīgojiet savas domas ar mums komentāru sadaļā zemāk.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, vai arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/