ASV varas iestādes paziņo par notiesāšanu saistībā ar Bitcoin, kas nozagts no Silk Road

Amerikas Savienoto Valstu Ņujorkas dienvidu apgabala prokuratūra ir paziņojusi, ka kāda persona ir atzinusi savu vainu apsūdzībās par krāpšanu saistībā ar “nelikumīgi iegūto” Bitcoin no Silk Road tirgus 2012. gadā.

7. novembra paziņojumā ASV Tieslietu ministrija teica Džeimss Džons atzina savu vainu apsūdzībās par krāpšanu saistībā ar aptuveni 50,676 XNUMX Bitcoin nozagšanas shēmas izpildi (BTC) no Zīda ceļa. Iestādes konfiscēja Bitcoin no Džunas mājām Džordžijas štatā 2021. gada novembrī, un tajā laikā kriptovalūtas kopējā vērtība bija aptuveni 3.36 miljardi USD.

"Džeimss Džons izdarīja krāpniecību ar vadiem pirms vairāk nekā desmit gadiem, kad viņš no Silk Road nozaga aptuveni 50,000 3.3 Bitcoin," sacīja ASV advokāts Demians Viljamss. "Gandrīz desmit gadus šī milzīgā pazudušā Bitcoin gabala atrašanās vieta bija kļuvusi par vairāk nekā XNUMX miljardu dolāru noslēpumu."

Viljamss minēja “modernāko kriptovalūtu izsekošanu” un “vecmodīgo policijas darbu” varas iestādēs, meklējot un atgūstot nozagto BTC. IRS īpašie aģenti veica kratīšanu Džunas īpašumā, atrodot vairāk nekā 50,491 11 BTC grīdas seifā un "viena borta datorā, kas bija iegremdēts zem segām popkorna skārda skārda skārda skārda veidā", kā arī vēl vienu uzkrājumu vairāk nekā 661,900 BTC, 25 174 USD skaidrā naudā un XNUMX Casascius monētas, kuru vērtība ir aptuveni XNUMX BTC.

"Šis gadījums parāda, ka mēs nepārstāsim sekot naudai, lai cik prasmīgi slēptos, pat līdz shēmas platei popkorna skārda apakšā."

Saskaņā ar Tieslietu departamenta sniegto informāciju Džona shēma ietvēra deviņu kontu izveidošanu tirgū, lai slēptu savu identitāti, un vairāk nekā 140 darījumu aktivizēšana īsā laikā, “lai apmānītu Silk Road naudas izņemšanas apstrādes sistēmu”, lai nosūtītu BTC. Viņš varēja izveidot kontus ar “minimālo informāciju” un neveica nekādus ierakstus vai pārdošanu. Izņēmis vairāk BTC, nekā bija noguldījis, Džons pārcēla līdzekļus no Silk Road un “apvienoja tos divās augstvērtīgās summās”.

"Piemēram, 19. gada 2012. septembrī Džons iemaksāja 500 Bitcoin makā Silk Road," sacīja Tieslietu departaments. "Mazāk nekā piecas sekundes pēc sākotnējās iemaksas veikšanas Džons veica piecus 500 Bitcoin izņemšanu ātri pēc kārtas, ti, vienas sekundes laikā, kā rezultātā tika iegūts 2,000 Bitcoin."

Saistītie: DoJ konfiscē kriptovalūtu 3.6 miljardu dolāru apmērā un arestēja divus saistībā ar 2016. gada Bitfinex uzlaušanu

Silk Road, kas vairs nedarbojās gandrīz desmit gadus, sākotnēji ļāva lietotājiem pirkt un pārdot nelikumīgas preces, piemēram, ieročus un zagtu kredītkaršu informāciju. Tomēr tirgus pievērsa FIB uzmanību, jo daudzi saraksti bija par nelegālām narkotikām. 

Zīda ceļa veidotājs Ross Ulbrihs tika arestēts par lomu 2013. gadā un ir pašlaik izcieš divus mūža ieslodzījumus bez iespējas nosacīti atbrīvot. Džonam par krāpšanos ar vadiem var draudēt līdz pat 20 gadiem cietumā. Paredzams, ka viņam sods tiks piespriests 2023. gada februārī.