ASV varas iestādes atklāj detalizētu informāciju, kas saistīta ar 3.36 miljardu dolāru vērtu bitkoinu krāpšanu

 Saskaņā ar ziņot Tieslietu departaments (DOJ) pirmdien izlaida tumšo tīmekļa tirgu Silk Road, kas bija saistīts ar vairāk nekā 3.36 miljardu dolāru vērtu Bitcoin. 

Izmantojot izmeklētāju identificētās maku adreses, vīrietis, kuru Tieslietu departaments atzina par vainīgu aptuveni 50,676 XNUMX bitkoinu zādzībā, ir saistīts ar personību no kriptovalūtas pirmsākumiem. 

Džeimss Džons, Silk Road hakeris, iespējams, ir “Loaded” — tiešsaistes identitāte, kurš no 135. gada novembra līdz 2012. gada martam ierakstīja 2017 ziņas vietnē BitcoinTalk un identificēja sevi kā “Bitcoin multimiljonāru, brokeri un aktīvu pārvaldnieku”. Pirms desmit gadiem One BTC vērtība bija aptuveni 10 USD.

Saskaņā ar ASV advokāta Deimiena Viljamsa teikto, kad viņš vairāk nekā pirms desmit gadiem no Silk Road nozaga aptuveni 50,676 3.3 Bitcoin, Džeimss Džons iesaistījās krāpniecībā ar vadiem. Šī milzīgā pazudušā BTC daudzuma atrašanās vieta ir kļuvusi par XNUMX miljardu dolāru noslēpumu gandrīz desmit gadus.

ASV iestāžu izsekošanas tehnika

Viljamss varas iestāžu panākumus nozagtā BTC atrašanā un atgūšanā skaidroja ar “modernāko kriptovalūtu izsekošanu” un “vecmodīgo policijas darbu”.

 Kad IRS speciālie aģenti pārmeklēja Džuna īpašumu, viņi atklāja dārgumu vairāk nekā 11 BTC, 661,900 25 USD skaidrā naudā un 174 Casascius monētas, katra aptuveni 50,491 BTC vērtībā, kā arī vairāk nekā XNUMX XNUMX BTC grīdas seifā un viena borta datorā. kas bija iegremdēta zem segām popkorna kārbā.

Zhong tiek apsūdzēts par tirdzniecības stratēģijas izmantošanu 2012. gada septembrī, lai nozagtu BTC no Zīda ceļš nepārdodot vai neiegādājoties nekādas īstas preces savā tirgū. Pirms tā dibinātājam Rosam Ulbrihtam 2015. gadā tika piespriests mūža ieslodzījums, melnais tirgus tika plaši izmantots nelegālo narkotiku un citu produktu tirdzniecībai.

Zīda ceļš pret nozagto Bitcoin

DOJ apgalvo, ka Džons maldināja Silk Road naudas izņemšanas apstrādes sistēmu, ielaižot savos vairākos kontos 50,000 140 bitkoīnu, ātri uzsākot vairāk nekā XNUMX savstarpēji saistītus darījumus, vienlaikus paliekot anonīmi.

Turot savu iepriekš nozagto BTC piecus gadus vēlāk, Džons, iespējams, ieguva arī vienādu summu Bitcoin Cash (BCH) — BTC forma ar dakšu, kas paredzēta lielākai mērogojamībai. Saskaņā ar DOJ paziņojumu, viņš vēlāk pārdeva šo BCH ārvalstu kriptovalūtas biržā par papildu 3,500 Bitcoin.

Neskatoties uz to, ka BTC adreses būtībā ir anonīmas, katrs darījums tiek izsekots tā plaši pieejamajā tīklā blockchain. Tāpēc izlūkošanas dienesti var izmantot sarežģītus, lai izsekotu šādu monētu avotu.

Džonam par krāpšanos ar vadiem var draudēt līdz pat 20 gadiem cietumā. Paredzams, ka viņš tiks notiesāts 2023. gada februārī.

Šis ir otrais lielākais Bitcoin konfiskācija DOJ vēsturē, tikai pēc 94,000 2016 nozagto monētu atgūšanas no 3.6. gada Bitfinex uzbrukuma. Šo monētu vērtība to atgūšanas brīdī bija gandrīz XNUMX miljardi USD.